0,00%
-1,72%
0,60%19.11.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
AD „Imlek“, Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb
(matični broj: 07042701, delatnost:15510 – proizvodnja mlečnih proizvoda), podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/06) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006).
Na osnovu čl. 16.1 i 17.5 Statuta AD „Imlek“ Upravni odbor je dana 12.11.2007.god. doneo sledeću
O D L U K U
Saziva se vanredna Skupština akcionara AD “Imlek” za 15.12.2007. u 13,00 časova
u sedištu AD “Imlek” u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.
Za sednicu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD «Imlek»
održane dana 30.05.2007.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o spajanju uz pripajanje
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora o spajanju uz pripajanje
8. Usvajanje Ugovora o spajanju uz pripajanje AD Novosadska mlekara
AD“Imlek”-u
9. Usvajanje Odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru u postupku
eventualnog otkupa i plaćanja akcija nesaglasnim akcionarima
10. Usvajanje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude po osnovu
spajanja uz pripajanje
11. Usvajanje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
12. Usvajanje Odluke o povećanju kapitala i izmeni Osnivačkog akta
AD “Imlek” nakon pripajanja
13. Usvajanje konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2006.god.
i Izveštaja revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim
Izveštajem za 2006.god
I Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici društva www.imlek.co.yu
II Odredjuje se dan akcionara 12.11.2007.god.
III Na osnovu čl. 16.3. Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar
ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 25.000 akcija sa pravom
upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se
udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
IV Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u
kompletan materijal za sednicu skupštine (Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje,
Izmene Osnivačkog akta i Statuta, Finansijske izveštaje, Zajednički izveštaj Upravnih
odbora, i dr.) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 8.30 - 16.30 časova.
V Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se
odnose na statusnu promenu spajanja pripajanjem (odluke od tačke 8 do 12
predloženog Dnevnog reda)–nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po
tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (čl. 445 )
utvrđuje Upravni odbor društva.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi
društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na
Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od
dana objavljivanja ovog javnog poziva.
Ako se na Skupštini usvoje odluke o statusnoj promeni, akcionari koji su blagovremeno
podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje
odluka imaju pravo da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem
svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana
od dana donošenja odluke Skupštine.
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara AD «Imlek» će im isplatiti tržišnu vrednost
njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti na način i
u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od vrednosti i drugim
zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku
od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti
utvrđene u skladu sa zakonom ili ako AD «Imlek» ne izvrši plaćanje naknade, ima pravo
da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem
takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u
isplati.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA AD «IMLEK»
(Milica Raković)
(matični broj: 07042701, delatnost:15510 – proizvodnja mlečnih proizvoda), podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/06) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006).
Na osnovu čl. 16.1 i 17.5 Statuta AD „Imlek“ Upravni odbor je dana 12.11.2007.god. doneo sledeću
O D L U K U
Saziva se vanredna Skupština akcionara AD “Imlek” za 15.12.2007. u 13,00 časova
u sedištu AD “Imlek” u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.
Za sednicu se predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD «Imlek»
održane dana 30.05.2007.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o spajanju uz pripajanje
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora o spajanju uz pripajanje
8. Usvajanje Ugovora o spajanju uz pripajanje AD Novosadska mlekara
AD“Imlek”-u
9. Usvajanje Odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru u postupku
eventualnog otkupa i plaćanja akcija nesaglasnim akcionarima
10. Usvajanje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude po osnovu
spajanja uz pripajanje
11. Usvajanje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
12. Usvajanje Odluke o povećanju kapitala i izmeni Osnivačkog akta
AD “Imlek” nakon pripajanja
13. Usvajanje konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2006.god.
i Izveštaja revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim
Izveštajem za 2006.god
I Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici društva www.imlek.co.yu
II Odredjuje se dan akcionara 12.11.2007.god.
III Na osnovu čl. 16.3. Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar
ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 25.000 akcija sa pravom
upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se
udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
IV Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u
kompletan materijal za sednicu skupštine (Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje,
Izmene Osnivačkog akta i Statuta, Finansijske izveštaje, Zajednički izveštaj Upravnih
odbora, i dr.) u sedištu Društva u redovno radno vreme od 8.30 - 16.30 časova.
V Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine koje se
odnose na statusnu promenu spajanja pripajanjem (odluke od tačke 8 do 12
predloženog Dnevnog reda)–nesaglasni akcionari imaju pravo na otkup akcija po
tržišnoj vrednosti, koju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (čl. 445 )
utvrđuje Upravni odbor društva.
Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi
društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi pravo na otkup akcija ako se na
Skupštini donesu predmetne odluke, u prekluzivnom roku od 30 dana računajući od
dana objavljivanja ovog javnog poziva.
Ako se na Skupštini usvoje odluke o statusnoj promeni, akcionari koji su blagovremeno
podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje
odluka imaju pravo da pošalju društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navođenjem
svog imena, prebivališta, broja i klase akcija čiji se otkup zahteva i to u roku od 30 dana
od dana donošenja odluke Skupštine.
Po prijemu zahteva nesaglasnih akcionara AD «Imlek» će im isplatiti tržišnu vrednost
njihovih akcija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Isplata će se vršiti na način i
u postupku koji je propisan pravilima Centralnog registra hartija od vrednosti i drugim
zakonskim i podzakonskim propisima.
Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku
od 30 dana ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.
Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od tržišne vrednosti
utvrđene u skladu sa zakonom ili ako AD «Imlek» ne izvrši plaćanje naknade, ima pravo
da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem
takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana eventualne docnje u
isplati.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA AD «IMLEK»
(Milica Raković)
%