2,42%
-0,71%
0,00%04.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. Beograd
U prilogu ovog dopisa, shodno odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. Glasnik RS” 100/2006 i 116/2006), dostavljamo vam
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ III (VANREDNOJ) SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE “NOVI DOM”AD BEOGRAD
Pretežna delatnost: 52440 Trgovina na malo nameštajem
III (vanredna) sednica Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd održana je dana 22.11. 2007. godine, sa početkom u 10,00 časova u sali Ustanove kulture “Vuk Karadžić” u Beogradu, ulica Bulevar kralja Aleksandra br.77a.
U skladu sa dnevnim redom koje je utvrdio Upravni odbor na sednici od 16.10.2007. godine (prve tri tačke) i na sednici od 06.11.2007. godine (tačka 4) Skupština akcionara je propisanom većinom glasova donela sledeće odluke:
1.Odluku o usvajanju Zapisnika sa II (redovne) sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2007. godine (javnim glasanjem).
2. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od 08.05.2007. do 16.10.2007. godine (javnim glasanjem).
3.Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti (javnim glasanjem) i to:
-Doneta je Odluka o usvajanju preporuke Upravnog odbora i u skladu sa istom odobreni su svi ugovori o zakupu poslovnog prostora, koji su zaključeni u periodu od 28.02.2007. godine do 24.05.2007. godine;
-Doneta je odluka o usvajanju preporuke Upravnog odbora i u skladu sa istom doneta je odluka o prodaji nepokretnosti , koja se nalazi u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 310, pod uslovima iz predloga Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, koji je uz poziv za sednicu dostavljen akcionarima i čini sastavni deo Odluke.
4. Doneta je Odluka o odobravanju zaključenja Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu sa “EUROAUDIT” Preduzećem za reviziju, računovodstvene i finansijske usluge, iz Beograda, ul. Dobračina 37. pod uslovima iz predloga Ugovora br.858/2007 od 17.10.2007. godine, koji čini sastavni deo Odluke (tajnim glasanjem).
Održanoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari lično ili na osnovu valjanih punomoćja, koji su raspolagali sa 1.342.609 akcija, što predstavlja 70,85% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
Usvojene Odluke donete su propisanom većinom glasova prisutnih akcionara: pod tačkom 1-doneta je odluka sa 1.311.706 glasova (69,21% od ukupnog broja glasova), pod tačkom 2-doneta je odluka sa 1.311.016 glasova (69,18% od ukupnog broja glasova), pod tačkom 3, alineja 1. doneta je odluka sa 1.311.915 glasova(69,22% od ukupnog broja glasova), pod tačkom 3, alineja 2. doneta je odluka sa 1.310.804 glasova (69,17% od ukupnog broja glasova) i pod tačkom 4 doneta je odluka sa 1.313.016 glasova (69,29% od ukupnog broja glasova).
Takođe, izveštavamo vas da je napred navedeni Izveštaj objavljen na sajtu Kompanije “Novi Dom”AD, Beograd www.novidomad.com i u dnevnom listu “Politika” dana 28.11.2007. godine (fotokopija objave je u prilogu ovog dopisa), kao i da je preporučenom pošiljkom i elektronskim putem dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.
Istovremeno Vam predmetni Izveštaj o održanoj III (vanrednoj) sednici Skupštine akcionara Kompanije “Novi Dom”AD, Beograd dostavljamo i elektronskim putem.
Takođe, elektronskim putem vam dostavljamo vam i Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja, koju smo Vam uz dopis (naš broj: 5091) dostavili 19.11.2007. godine, a koja je preporučenom pošiljkom i elektronskim putem dostavljena Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.
Generalni direktor
/Popović Slavenko, dipl ecc/
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ III (VANREDNOJ) SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE “NOVI DOM”AD BEOGRAD
Pretežna delatnost: 52440 Trgovina na malo nameštajem
III (vanredna) sednica Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd održana je dana 22.11. 2007. godine, sa početkom u 10,00 časova u sali Ustanove kulture “Vuk Karadžić” u Beogradu, ulica Bulevar kralja Aleksandra br.77a.
U skladu sa dnevnim redom koje je utvrdio Upravni odbor na sednici od 16.10.2007. godine (prve tri tačke) i na sednici od 06.11.2007. godine (tačka 4) Skupština akcionara je propisanom većinom glasova donela sledeće odluke:
1.Odluku o usvajanju Zapisnika sa II (redovne) sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2007. godine (javnim glasanjem).
2. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od 08.05.2007. do 16.10.2007. godine (javnim glasanjem).
3.Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti (javnim glasanjem) i to:
-Doneta je Odluka o usvajanju preporuke Upravnog odbora i u skladu sa istom odobreni su svi ugovori o zakupu poslovnog prostora, koji su zaključeni u periodu od 28.02.2007. godine do 24.05.2007. godine;
-Doneta je odluka o usvajanju preporuke Upravnog odbora i u skladu sa istom doneta je odluka o prodaji nepokretnosti , koja se nalazi u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 310, pod uslovima iz predloga Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, koji je uz poziv za sednicu dostavljen akcionarima i čini sastavni deo Odluke.
4. Doneta je Odluka o odobravanju zaključenja Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu sa “EUROAUDIT” Preduzećem za reviziju, računovodstvene i finansijske usluge, iz Beograda, ul. Dobračina 37. pod uslovima iz predloga Ugovora br.858/2007 od 17.10.2007. godine, koji čini sastavni deo Odluke (tajnim glasanjem).
Održanoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari lično ili na osnovu valjanih punomoćja, koji su raspolagali sa 1.342.609 akcija, što predstavlja 70,85% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
Usvojene Odluke donete su propisanom većinom glasova prisutnih akcionara: pod tačkom 1-doneta je odluka sa 1.311.706 glasova (69,21% od ukupnog broja glasova), pod tačkom 2-doneta je odluka sa 1.311.016 glasova (69,18% od ukupnog broja glasova), pod tačkom 3, alineja 1. doneta je odluka sa 1.311.915 glasova(69,22% od ukupnog broja glasova), pod tačkom 3, alineja 2. doneta je odluka sa 1.310.804 glasova (69,17% od ukupnog broja glasova) i pod tačkom 4 doneta je odluka sa 1.313.016 glasova (69,29% od ukupnog broja glasova).
Takođe, izveštavamo vas da je napred navedeni Izveštaj objavljen na sajtu Kompanije “Novi Dom”AD, Beograd www.novidomad.com i u dnevnom listu “Politika” dana 28.11.2007. godine (fotokopija objave je u prilogu ovog dopisa), kao i da je preporučenom pošiljkom i elektronskim putem dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.
Istovremeno Vam predmetni Izveštaj o održanoj III (vanrednoj) sednici Skupštine akcionara Kompanije “Novi Dom”AD, Beograd dostavljamo i elektronskim putem.
Takođe, elektronskim putem vam dostavljamo vam i Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja, koju smo Vam uz dopis (naš broj: 5091) dostavili 19.11.2007. godine, a koja je preporučenom pošiljkom i elektronskim putem dostavljena Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.
Generalni direktor
/Popović Slavenko, dipl ecc/
%