Na osnovu člana 281. stav 1. i 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/2004), 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006) , člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 106/2006), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetom na sednici održanoj dana 29.04 2008. godine, Predsednik Upravnog odbora „Grafopromet“ a.d.Čačak, upućuje akcionarima



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

P O Z I V

SA IZVEŠTAJEM O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA





Za redovnu sednicu Skupštine akconara „Grafopromet“ a.d. Čačak, za dan 24.06.2008. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama „Grafopromet“ a.d. Čačak sa početkom u 14 časova i to sa sledećim



D n e v n i m r e d o m:



1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara

2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tročlane komisije za

glasanje radi verifikacije ukupnog broja prisutnih akcionara i ukupnog

broja glasova

3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2007 godinu

4. Odluka o izmeni i dopuni Statuta društva

5. Razrešenje i imenovanje članova Upravnog odbora

6. Razrešenje i imenovanje Nadzornog odbora

7. Donošenje Odluke o homogenizaciji akcija



Dan utvrđenja akcionara je 13.05.2008. godine.

Akcionar koji ima najmanje 2.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 20.06.2008. godine.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju redovne Skupštine Društva, u smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6. stav 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 106/2006).







Predsednik Upravnog odbora



Predrag Tanasijević

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1050
USD/RSD	107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR