04.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
Na osnovu člana 277. i 281.Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004), i člana 36. Odluke o usklađivanju sa odredbama Zakona o privrednim društvima akcionarskog društva „MEDELA“, konditorska inudstrija Vrbas i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne skupštine akcionara od 20.11.2008 godine upućuje se:
P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
A. D” MEDELA“ Vrbas
Šifra delatnosti: 15821- proizvodnja keksa
Vanredna Skupština akcionara A. D” MEDELA“ Vrbas, Kulski put bb (u daljem tesktu: društvo)
će se održati u sedištu društva u Vrbasu, Kulski put bb, u sredu , 08.12.2008. godine (ponedeljak) sa početkom
u 12,00 časova.
Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:
D n e v n i r e d
1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje Odluke i imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara;
5. Razno
Poziv sa Skupštinu akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranici društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najkasnije 15 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice, u skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima.Uvid u materijal za skupštinu akcionara može se izvršiti u sedištu društva svakog radnog dana od 10-12 časova.
Pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika, .
Upravni odbor je utvrdio 28.10.2008. godine ( petak ) kao dan utvrđivanja akcionara.
Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.
A. D” MEDELA“ Vrbas
__________________
Generalni direktor Vera Stojanović