Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata , čl. 6 i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, PROJMETAL ad Beograd, Cvijićeva 127, objavljuje sledeći



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



Član 1.

Godišnja Skupština Akcionara Projmetal ad, Beograd, održana je dana 30.06.2009 godine u prostorijama društva sa početkom u 15 časova , sa sledećim dnevnim redom:



1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije

2. Usvajanje zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2008 god.

3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2008. godinu, sa Izveštajem o poslovanju za 2008 godinu

4. Usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima društva sa stanjem na dan 31.12.2008god.

5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva

6. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora

7. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora

8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora

9. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora

10. Razrešenje i izbor revizora

11. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

12. Razno





Član 2.



Na godišnjoj sednici društva usvojene su sledeće odluke:



- Odluka o izboru Predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara

- Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2008 godinu sa Izveštajem o poslovanju za 2008

- Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima društva sa stanjem na dan

31.12.2008 god.

- Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva

- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora

- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora

- Odluka o prestanku mandata i izboru članova Upravnog odbora Društva

- Odluka o prestanku mandata i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora

- Odluka o razrešenju i izboru revizora

- Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti



Sva zainteresovana lica mogu tekst usvojenih odluka pregledati u pravnoj službi Društva.









Predsednik Upravnog odbora





__________________________

Dragan Jevtić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1050
USD/RSD	107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR