02.06.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 57/2003) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (“Sl.glasnik RS“ br. 102/2003)
AD „TELEFONIJA“
Beograd, Cerska 20 – 22
objavljuje da je
dana 20.04.2006. godine
sa početkom u 10 00 časova
u prostorijama AD „Telefonija“ Beograd, Cerska 20 – 22
ODRŽANA
VII sednica Akcionarskog društva „Telefonija“
na kojoj su ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili
1. Zapisnik VI Skupštine akcionara AD „Telefonija“ od 23.08. 2005. godine.
2. Odluku o usvajanju završnog računa i izveštaj o poslovanju AD “Telefonije” za 2005. godinu sa sledećim pokazateljima:
a) Ukupno ostvaren prihod 1.025.134.699,36 dinara
b) Ukupni rashodi 990.755.077,02 dinara
c) Ostvarena bruto dobit 34.379.622,34 dinara
d) Neraspoređena dobit 30.173.889,00 dinara
3. Izveštaj Preduzeća za reviziju „Finodit“ za 2005. godinu o reviziji finansijskog izveštaja preduzeća AD „Telefonija“ koji obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2005. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za 2005. godinu, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje o finansijskom izveštaju za 2005. godinu
4. Odluku o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2005. godinu:
Bruto dobit 34.379.622,00
Porezi i doprinosi iz dobiti 4.205.733,00
Neto dobit 30.173.889,00
Statutarne rezerve i premiranje
vodećeg menadžmenta 4.526.081,00
Dobit za raspodelu 12.209.775,00
- Dividenda akcionarima 6.175.000,00
- Učešće u dobiti zaposlenih 6.034.775,00
Ostatak neraspoređene dobiti za reinvestiranje 11.929.339,00
Raspodela sredstava izvršiće se shodno odlukama Skupštine u skladu sa Statutom AD „Telefonija“.
5. Odluku o Planu poslovanja AD “Telefonija” u 2006. godinu
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora AD “Telefonija” i verifikovali sve Odluke donete od strane Upravnog odbora AD „Telefonija“ za 2005 / 2006. godinu do 20.04.2006. godine
7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora AD “Telefonija” o zakonitosti rada i poslovanja AD „Telefonija“ u 2005./2006. godini
8. Imenovali nove članove Upravnog odbora:
1. Nikola Ilić
2. Nebojša Simović
3. Milan S. Nikolić
4. Vladimir Stojanović
5. Slobodan Petrović
6. Radmila Ristanović
7. Dejan Erić
9. Odluku o izboru revizora INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, iz Beograda, ul. Knez Mihajlova br. 7/II, za AD «Telefonija» Beograd
10. Odluku o visini naknada za rad u Upravnom i Nadzornom odboru AD „Telefonija“ i Odluku o visini naknade za rad predsednika Upravnog odbora AD „Telefonija“
11. Odluku o visini naknade za rad Generalnog direktora AD „Telefonija“
12. Odluku o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD „Telefonija“ o povećanju akcijskog kapitala AD „Telefonija“
13. Odluku i izmeni i dopuni Statuta AD „Telefonija“ VI odeljak Osnovni kapital članovi 23., 24, 25., 26. i 27.; Povećanje osnovnog kapitala i odobreni kapital član 51. i Postupak sazivanja član 68.
14. Odluku o stavljanju van snage Odluke skupštine del.br. 05/012307/1-23 VI emisije akcija, promena nominalne vrednosti, homogenizacija akcija i Odluke o povlačenju zahteva o VII emisiji akcija od 03.02.2006. god.
15. Odluku o isplati dividende akcionarima AD „Telefonija“ u iznosu od 6.175.000,00 dinara distribucijom 650 akcija nominalne vrednosti 9.500,00 dinara bez javne ponude i Oduku o raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina AD „Telefonija“ u iznosu od 17.100.000,00 dinara distribucijom 1.800 akcija nominalne vrednosti 9.500,00 dinara bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital, koje su objedinjene Odlukom o distribuciji akcija VI emisije bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i isplati dividende akcionarima AD „Telefonija“ i to 23.275.000,00 dinara u osnovni kapital tog preduzeća, distribucijom ukupno 2.450 komada akcija VI emisije.
16. Odluku o distribuciji javnom ponudom običnih akcija VII emisije radi povećanja osnovnog kapitala u ukupnom obimu od ¬¬¬¬¬¬¬19.000.000,00 dinara, tj. 2.000 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 9.500,00 dinara.
Akcije nose oznaku: (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj), koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra.
Akcije se prodaju po emisionoj ceni od 47.500,00 dinara, a prema utvrđenoj prosečnoj ceni trgovanja u zadnjih 6 meseci.
17. Odluku o sticanju sopstvenih akcija AD „Telefonija“ od svih akcionara
18. Odluku o davanju punomoćja Predsedniku Skupštine akcionara AD „Telefonija“ u cilju realizacije Odluke o distribuciji akcija VI emisije akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i isplati dividende akcionarima AD „Telefonija
19. Izveštaj o radu „Telefonija“ d.o.o. Brčko
Uvid u osnivački akt akcionarskog društva, Statut i odluke može se izvršiti svakog radnog dana, u sedištu Akcionarskog društva u vremenu od 08 00 do 16 00 časova.
Predsednik Skupštine akcionara
AD „Telefonija“
Zoran Kovačević, dipl.inž.
AD „TELEFONIJA“
Beograd, Cerska 20 – 22
objavljuje da je
dana 20.04.2006. godine
sa početkom u 10 00 časova
u prostorijama AD „Telefonija“ Beograd, Cerska 20 – 22
ODRŽANA
VII sednica Akcionarskog društva „Telefonija“
na kojoj su ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili
1. Zapisnik VI Skupštine akcionara AD „Telefonija“ od 23.08. 2005. godine.
2. Odluku o usvajanju završnog računa i izveštaj o poslovanju AD “Telefonije” za 2005. godinu sa sledećim pokazateljima:
a) Ukupno ostvaren prihod 1.025.134.699,36 dinara
b) Ukupni rashodi 990.755.077,02 dinara
c) Ostvarena bruto dobit 34.379.622,34 dinara
d) Neraspoređena dobit 30.173.889,00 dinara
3. Izveštaj Preduzeća za reviziju „Finodit“ za 2005. godinu o reviziji finansijskog izveštaja preduzeća AD „Telefonija“ koji obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2005. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za 2005. godinu, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje o finansijskom izveštaju za 2005. godinu
4. Odluku o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2005. godinu:
Bruto dobit 34.379.622,00
Porezi i doprinosi iz dobiti 4.205.733,00
Neto dobit 30.173.889,00
Statutarne rezerve i premiranje
vodećeg menadžmenta 4.526.081,00
Dobit za raspodelu 12.209.775,00
- Dividenda akcionarima 6.175.000,00
- Učešće u dobiti zaposlenih 6.034.775,00
Ostatak neraspoređene dobiti za reinvestiranje 11.929.339,00
Raspodela sredstava izvršiće se shodno odlukama Skupštine u skladu sa Statutom AD „Telefonija“.
5. Odluku o Planu poslovanja AD “Telefonija” u 2006. godinu
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora AD “Telefonija” i verifikovali sve Odluke donete od strane Upravnog odbora AD „Telefonija“ za 2005 / 2006. godinu do 20.04.2006. godine
7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora AD “Telefonija” o zakonitosti rada i poslovanja AD „Telefonija“ u 2005./2006. godini
8. Imenovali nove članove Upravnog odbora:
1. Nikola Ilić
2. Nebojša Simović
3. Milan S. Nikolić
4. Vladimir Stojanović
5. Slobodan Petrović
6. Radmila Ristanović
7. Dejan Erić
9. Odluku o izboru revizora INSTITUTA ZA EKONOMIKU I FINANSIJE, iz Beograda, ul. Knez Mihajlova br. 7/II, za AD «Telefonija» Beograd
10. Odluku o visini naknada za rad u Upravnom i Nadzornom odboru AD „Telefonija“ i Odluku o visini naknade za rad predsednika Upravnog odbora AD „Telefonija“
11. Odluku o visini naknade za rad Generalnog direktora AD „Telefonija“
12. Odluku o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD „Telefonija“ o povećanju akcijskog kapitala AD „Telefonija“
13. Odluku i izmeni i dopuni Statuta AD „Telefonija“ VI odeljak Osnovni kapital članovi 23., 24, 25., 26. i 27.; Povećanje osnovnog kapitala i odobreni kapital član 51. i Postupak sazivanja član 68.
14. Odluku o stavljanju van snage Odluke skupštine del.br. 05/012307/1-23 VI emisije akcija, promena nominalne vrednosti, homogenizacija akcija i Odluke o povlačenju zahteva o VII emisiji akcija od 03.02.2006. god.
15. Odluku o isplati dividende akcionarima AD „Telefonija“ u iznosu od 6.175.000,00 dinara distribucijom 650 akcija nominalne vrednosti 9.500,00 dinara bez javne ponude i Oduku o raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina AD „Telefonija“ u iznosu od 17.100.000,00 dinara distribucijom 1.800 akcija nominalne vrednosti 9.500,00 dinara bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital, koje su objedinjene Odlukom o distribuciji akcija VI emisije bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i isplati dividende akcionarima AD „Telefonija“ i to 23.275.000,00 dinara u osnovni kapital tog preduzeća, distribucijom ukupno 2.450 komada akcija VI emisije.
16. Odluku o distribuciji javnom ponudom običnih akcija VII emisije radi povećanja osnovnog kapitala u ukupnom obimu od ¬¬¬¬¬¬¬19.000.000,00 dinara, tj. 2.000 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 9.500,00 dinara.
Akcije nose oznaku: (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj), koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra.
Akcije se prodaju po emisionoj ceni od 47.500,00 dinara, a prema utvrđenoj prosečnoj ceni trgovanja u zadnjih 6 meseci.
17. Odluku o sticanju sopstvenih akcija AD „Telefonija“ od svih akcionara
18. Odluku o davanju punomoćja Predsedniku Skupštine akcionara AD „Telefonija“ u cilju realizacije Odluke o distribuciji akcija VI emisije akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i isplati dividende akcionarima AD „Telefonija
19. Izveštaj o radu „Telefonija“ d.o.o. Brčko
Uvid u osnivački akt akcionarskog društva, Statut i odluke može se izvršiti svakog radnog dana, u sedištu Akcionarskog društva u vremenu od 08 00 do 16 00 časova.
Predsednik Skupštine akcionara
AD „Telefonija“
Zoran Kovačević, dipl.inž.