Na osnovu čl. 281. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 125 od 22.11.04.) i čl. 57. stav 1. tačka 1. Statuta »Srboleka« a.d. Upravni odbor »Srboleka« a.d. na sednici održanoj dana 22.05.2006. godine doneo je



O D L U K U

O SAZIVANJU SEDME REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

»SRBOLEKA« a.d. BEOGRAD



I SAZIVA SE SEDMA sednica Skupštine »Srboleka« a.d. Beograd za

01.07. 2006. godine u 1200 časova

u prostorijama salona »Srboleka« a.d., Beograd, Sarajevska 84.

II Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći



D N E V N I R E D:

PRETHODNI POSTUPAK



1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:

1.1. Verifikacione komisije od 3 člana;

1.2. Dva overivača zapisnika.



REDOVAN RAD SKUPŠTINE



1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;

2. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine «Srboleka» a.d.;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja «Srboleka» a.d. za 2005.godinu;

Izvestilac: v.d.generalnog direktora

4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2005.godinu;

Izvestilac: v.d.generalnog direktora

5. Donošenje Odluke o usvajanju poslovne politike za 2006.godinu;

Izvestilac: v.d.generalnog direktora

6. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Upravni odbor za donošenje Odluke o prodaji poslovnog prostora «Srboleka» a.d. u Kosovskoj Mitrovici;

Izvestilac: v.d.generalnog direktora

7. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Upravni odbor za donošenje Odluke o otudjenju odn. prenosu prava

korišćenja na placu «Srboleka» a.d. u Vrčinu;

Izvestilac: v.d.generalnog direktora

8. Razno.



NAPOMENA:

Pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine “Srboleka” a.d. imaju akcionari čija je nominalna vrednost akcija 5% ili više od osnovnog kapitala odn. 37.060 akcija (za tačke od 1 do 6 dnevnog reda) odn. 47.754 akcija (za tačke 6 i 7 dnevnog reda), kao i lica koja tu vrednost ostvaruju udruživanjem.

Na osnovu čl. 6. st. 1. Zakona o tržištu o hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima («Sl.list SRJ», br. 65/02) Društvo je isključilo obavezu davanja zastupničke izjave.Akcionar može odrediti punomoćnika koji će ga zastupati na sednici Skupštine, s tim da punomoćnik ne može biti član Uprave i Nadzornog odbora.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine imaju samo članovi Skupštine, a sednici mogu prisustvovati svi zainteresovani.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 011/2658-522.

Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Opštoj službi počev od 19.06. 2006.godine i akcionari mogu vršiti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 9-13h .

Predloženi dnevni red se može menjati na Skupštini.

Popunjena punomoćja dostaviti na adresu: “Srbolek” a. d., 11000 Beograd, Sarajevska br.84, pravnoj službi, a najkasnije predsedniku Skupštine do početka održavanja sednice Skupštine.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



dipl.oec. Olivera Marčeta

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1050
USD/RSD	107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR