-0,05%
7,14%
0,00%22.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel automatika a.d. , Beograd
Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Gl.RS br. 47/06) i čl. 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.Gl.RS br. 100/06; 116/06)
MINEL AUTOMATIKA A.D. BEOGRAD
Milutina Milankovića br. 1
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
U skladu sa objavljenim Pozivom u dnevnom listu Borba od 26.08.2009. godine, 28.09.2009. godine održana jevanredna Skupština akcionara “MINEL AUTOMATIKA” AD Beograd, Milutina Milankovića br. 1, sa početkom u 15 časova, u sedištu Društva.
Na Skupštini su bili prisutni akcionari sa ukupno 84,9% glasova i u skladu sa Statutom Društva bili su ispunjeni uslovi (kvorum) za rad i odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda.
Na navedenoj sednici Skupštine su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:
1. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasvanje;
2. Utvrdjivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomoćnika akcionara i utvrdjivanje kvorima za rad Skupštine;
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
5. Donošenje Odluke o promeni osnivačkog akta društva usvajanjem Ugovora o promeni pravne forme društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
6. Donošenje Odluke o ovlašćenju predsednika Skupštine društva da u ime svih članova društva potpiše i u ime svih članova društva overi Ugovor o pomeni pravne forme društva, Izmene i dopune Akta o osnivanju društva i Odluku o promeni pravne forme iz ad u doo
7. Razno - usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2008.godinu i Izveštaja Revizora za 2008. godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Predrag Živanić
MINEL AUTOMATIKA A.D. BEOGRAD
Milutina Milankovića br. 1
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
U skladu sa objavljenim Pozivom u dnevnom listu Borba od 26.08.2009. godine, 28.09.2009. godine održana jevanredna Skupština akcionara “MINEL AUTOMATIKA” AD Beograd, Milutina Milankovića br. 1, sa početkom u 15 časova, u sedištu Društva.
Na Skupštini su bili prisutni akcionari sa ukupno 84,9% glasova i u skladu sa Statutom Društva bili su ispunjeni uslovi (kvorum) za rad i odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda.
Na navedenoj sednici Skupštine su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:
1. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasvanje;
2. Utvrdjivanje spiska prisutnih akcionara, verifikacija identiteta punomoćnika akcionara i utvrdjivanje kvorima za rad Skupštine;
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
5. Donošenje Odluke o promeni osnivačkog akta društva usvajanjem Ugovora o promeni pravne forme društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
6. Donošenje Odluke o ovlašćenju predsednika Skupštine društva da u ime svih članova društva potpiše i u ime svih članova društva overi Ugovor o pomeni pravne forme društva, Izmene i dopune Akta o osnivanju društva i Odluku o promeni pravne forme iz ad u doo
7. Razno - usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2008.godinu i Izveštaja Revizora za 2008. godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Predrag Živanić
%