IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA



U skladu sa članom 55. zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003).

Akcionarsko društvo Efes Weifert Pivara a.d. Pančevo, Pančevo, ul. Steana Šupljikca bb podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

( ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)



Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003).



VI Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva Efes Weifert Pivara a.d. Pančevo, ul. Stevana Šupljikca bb, održana je 28.06.2006. godine sa početkom u 14:00 časova u Beogradu, ul. Čarli Čaplina br. 37.

Na sednici su donete sledeće Odluke po tačkama dnevnog reda:

Tačka 1.

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2005. godine

Odluka 1.

Usvojen je Izvešaj o poslovanju preduzeća za peiod 01.01.2005.-31.12.2005. godine koji uključuje Izveštaj Upravnog odbora, Izveštaj Generalnog direktora, Mišljenje Ovlašćenog revizora i Mišljenje Nadzronog odbora.

Tačka 2.

Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o pokriću dela gubitka iz ranijeg perioda

Odluka 2.

Usvajen je Predlog Upravnog odbora Efes Weifert pivara a.d. Pančevo da se izvrši pokriće dela gubitka (gubitak iz ranijeg prioda) u iznosu od 320.524.381,50 dinara iz sledećih sredstava:

a)Revalorizacione rezerve pripisane kapitalu u skladu sa Međunarodnim standrdima na dan 31.12.2004. godine u ukupnom iznosu od 201.624.107,26 dinara

b)Neraspoređena dobit iz ranijeg perioda iskazana na dan 31.12.2005. godine u iznosu od 118.900.274,24 dinara.

Ostatak gubitka iz ranijeg perioda, kao i gubitak iskazan za poslovnu 2005. godinu (na dan 31.12.2005.), u ukupnom iznosu od 1.063.071.066,36 dinara ostaje nepokriven.

Tačka 3.

3. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

Odluka 3.

Doneta je Odluka o razrešenju dužnosti člana Upravnog odbora i to: Semih Yasar Mavis na lični zahtev.

Tačka 4.

4. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o verifikaciji Odluke Upravnog odbora o kooptiranju čanova Upravnog odbora

Odluka 4.

Doneta je odluka o imenovanju Osmana Muta za člana Upravnog odbora.

Tačka 5.

5. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o izboru revizora poslovanja za 2006. godinu

Odluka 5.

5.Doneta je Odluka o izboru Ernst & Yang d.o.o iz Beograda za revizora poslovanja u 2006. godini.



- Održanoj Skupštini akcionara su prisustvoali akcionari koji su po osnovu Punomoćja zastupali ukupno 107.404 akcije ili 89,95% % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa od 119.651 što je predstavljalo kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.

- Odluke pod tačkom 1.,tačkom 2. i tačkom 5. donete su sa 103.252 glasa odnosno 96,13% glasova od ukupnog broja zastupljnih akcija na sednici.

- Odluke pod tačkom 3. i tačkom 4. donete su jednoglasno.

Pančevo, 30.06. 2006. godine

Generalni direktor

Dinc Alkin Podpredsednik Upravnog odbora

Ahmet Ozturk



M.P.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1050
USD/RSD	107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR