-0,05%
7,14%
0,00%01.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
Broj:01-3289/1
Dana, 23.11.2009.g.
K o v a č i c a
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004), i člana 25. Odluke o usklađivanju AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica , sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica, dana 23.11.2009.godine doneo je sledeću:
O D L U K U
I. Da se SAZOVE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA koja će se održati u sedištu Društva
10.12.2009.godine, u Restoranu društvene ishrane, sa početkom u 12,00 časova .
II. Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red::
1. Izbor predsednika Skupstine akcionara ;
2. Imenovanje zapisnicara i 2 overivaca zapisnika i tri člana Komisije za glasanje,
4. Razrešenje dosadašnjeg i izbor novog Revizora Društva za poslovnu 2009.godinu.
5. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora.
6 .Razno.
III. Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese odgovarajuće akte i odluke kako je to dato
u predlogu dnevnog reda.
IV. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima svaki akcionar koji ima to svojstvo na
dan 23.11.2009.g. može učestvovati u radu Skupštine u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.
Materijal za Skupštinu akcionara i akti Društva koji su trenutno na snazi biće stavljeni na uvid
zainteresovanim licima u poslovnim prostorijama Društva
V. DAN UTVRDJIVANJA AKCIONARA je 23.11.2009.g. kada se donosi odluka o sazivu vanredne
Skupštine akcionara.
Pravo neposrednog učešća na skupštini akcionara imaju akcionari – vlasnici akcija na dan
23.11.2009.godine, lično ili preko punomoćnika.
Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa.
VI. Punomoćja radi zastupanja na skupštini akcionara moraju se predati u AD“Šećerana-Jedinstvo“
Kovačica najkasnije do 01.12.2009.g.
VII. Oglas o sazivu vanredne skupštine akcionara će se objaviti na oglasnoj tabli Društva i u jednom
dnevnom listu koji izlazi na teritoriji republike Srbije u skladu sa zakonom.
VIII. Zadužuje se Društvo da u skladu sa ovom odlukom sačini tekst oglasa i da u saradnji sa
predsednikom Upravnog odbora u skladu sa odredbama zakona i Odluke o uskladjivanju
AD“Šećerana-Jedinstvo“Kovačica sa Zakonom o privrednim društvima, objavi saziv za vanrednu
Skupštinu akcionara .
IX. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva a u vezi održavanja Skupštine
akcionara preuzme sve druge potrebne radnje u vezi s ovom odlukom.
Pored navedeng, Društvo se obavezuje da odmah uputi zahtev za knjigu akcionara nadležnim
organima i ovlašćenoj brokerskoj kući Društva, da sačini izveštaj o bitnom dogadjaju i isti dostavi
adresatima u skladu sa zakonom.
X. Ova odluka predstavlja istovremeno i Izveštaj o bitnom dogadjaju-sazivanju vanredne Skupštine
akcionara Društva saglasno članu 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih
instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o
posedovanju akcija s pravom glasa.
XI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora
Dinić Srboljub,dipl.ing.
%