13.10.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. Zemun
"TIZ" A.D. Beograd
Cara Dušana 212
Zemun
Na osnovu člana 35. Statuta "TIZ" a.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora od
09.10.2006. god. sazivam
PETU SEDNICU SKUPŠTINE "TIZ" A.D. BEOGRAD
Skupština će biti održana 21.11.2006. sa početkom u 12,00 sati u
prostorijama "TIZ" a.d. u Zemunu, ul.Dobanovačka 56
Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
a) Verifikacione komisije (predsednika i dva člana)
b) Zapisničara i dva overača zapisnika
c) Radnog predsedništva (predsednika i dva člana)
d) Izveštaj verifikacione komisije
2. Usvajanje zapisnika sa četvrte sednice Skupštine
3. Izveštaj Upravnog odbora "TIZ" a.d. Beograd
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period 01.01-31.12.2005. godine
4.1. Izveštaj Nadzornog odbora "TIZ " a.d. Beograd
4.2 Izveštaj revizora
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2005.godinu
6.. Usvajanje Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva "TIZ" a.d. Beograd
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački
akt Društva i donošenje Odluke o licu koje se ovlašćuje za overu Ugovora pred
nadležnim sudom
7. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine "TIZ" a.d. Beograd
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
10. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru revizora "TIZ" a.d. Beograd za 2006. godinu
Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledatu u sedištu "TIZ" A.D.
Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
_____________________
Zlatko Posavec
Cara Dušana 212
Zemun
Na osnovu člana 35. Statuta "TIZ" a.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora od
09.10.2006. god. sazivam
PETU SEDNICU SKUPŠTINE "TIZ" A.D. BEOGRAD
Skupština će biti održana 21.11.2006. sa početkom u 12,00 sati u
prostorijama "TIZ" a.d. u Zemunu, ul.Dobanovačka 56
Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
a) Verifikacione komisije (predsednika i dva člana)
b) Zapisničara i dva overača zapisnika
c) Radnog predsedništva (predsednika i dva člana)
d) Izveštaj verifikacione komisije
2. Usvajanje zapisnika sa četvrte sednice Skupštine
3. Izveštaj Upravnog odbora "TIZ" a.d. Beograd
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period 01.01-31.12.2005. godine
4.1. Izveštaj Nadzornog odbora "TIZ " a.d. Beograd
4.2 Izveštaj revizora
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2005.godinu
6.. Usvajanje Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva "TIZ" a.d. Beograd
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački
akt Društva i donošenje Odluke o licu koje se ovlašćuje za overu Ugovora pred
nadležnim sudom
7. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine "TIZ" a.d. Beograd
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
10. Donošenje Odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru revizora "TIZ" a.d. Beograd za 2006. godinu
Materijal za sve tačke predloga dnevnog reda može se pogledatu u sedištu "TIZ" A.D.
Beograd, u Zemunu, Cara Dušana 212, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
_____________________
Zlatko Posavec