26.03.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
Na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, a u skladu sa članom 73. Zakona o bankama (“Sl.glasnik RS” br. 107/05) Upravni odbor je na 6. sednici održanoj 22.02.2007. godine doneo sledeću
O D L U K U
Saziva se redovna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd za 26. april 2007. godine sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Avnoja 121.
Utvrđuje se sledeći:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
- Komisije za glasanje
- Zapisničara i dva overača Zapisnika
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora Banke
3. Izveštaj Komisije za glasanje
4. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora
akcionarima Banke
5. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje
neraspoređene dobiti za 2006. godinu:
1) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke
2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
3) Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti
4) Predlog Odluke o izdavanju 10. emisije običnih akcija bez
javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u
osnovni kapital
6. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2007. godinu:
1) Predlog Odluke o usvajanju poslovne politike Banke
2) Predlog Odluke o kamatnim stopama
3) Predlog Odluke o naknadama za usluge
7. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke
8. Predlog Odluke o ulaganju u Društvo za upravljanje investicionim
fondovima
9. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke
10. R a z n o
PREDSEDNIK
Dr Tanja Đelić, s.r.
O D L U K U
Saziva se redovna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd za 26. april 2007. godine sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Avnoja 121.
Utvrđuje se sledeći:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
- Komisije za glasanje
- Zapisničara i dva overača Zapisnika
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora Banke
3. Izveštaj Komisije za glasanje
4. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora
akcionarima Banke
5. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje
neraspoređene dobiti za 2006. godinu:
1) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke
2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
3) Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti
4) Predlog Odluke o izdavanju 10. emisije običnih akcija bez
javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u
osnovni kapital
6. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2007. godinu:
1) Predlog Odluke o usvajanju poslovne politike Banke
2) Predlog Odluke o kamatnim stopama
3) Predlog Odluke o naknadama za usluge
7. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke
8. Predlog Odluke o ulaganju u Društvo za upravljanje investicionim
fondovima
9. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke
10. R a z n o
PREDSEDNIK
Dr Tanja Đelić, s.r.