11.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006)
AD „TELEFONIJA“
Beograd, Cerska 20 – 22
objavljuje da je
dana 30.03.2007. godine
sa početkom u 10 00 časova
u prostorijama AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška 241.
ODRŽANA
VIII redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva „Telefonija“
na kojoj su ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili:
1. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD „Telefonija“ održane 19.12. 2006. godine
2. Usvojen je izveštaj o poslovanju i godišnji račun za 2006. godinu
3. Usvojen je revizorski izveštaj za 2006. godinu.
4. Doneta je odluka o utvrđivanju dana „D“ dana akcionara 30.03.2007.godine za raspodelu dobiti AD „Telefonija“
5. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2006. godinu
6. Doneta je Odluka o usvajanju plana poslovanja AD“Telefonija“ za 2007. godinu.
7. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu i verifikacija svih odluka donetih od strane Upravnog odbora AD “Telefonija“.
8. Doneta je Odluka o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora o radu Upravnog odbora
9. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora
10. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
11. Doneta je Odluka o imenovanju članova novog Upravnog odbora AD“Telefonija“:
Nikola Ilić, Radmila Ristanović, Milan Nikolić, Radivoje Milićević, Dragan Kilibarda,
Prof.dr Dejan Erić i Slobodan Petrović.
12. Doneta je Odluka o izboru revizora Instituta za ekonomiku i finansije za 2007. godine
13. Doneta je Odluka o visini naknade za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora
i Predsednika Upravnog odbora
14. Doneta je Odluka o visini naknade za rad Generalnog direktora preduzeća.
15. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD“Telefonija“ član 2. promena sedišta AD“Telefonija“i člana 5 o povećanju akcijskog kapitala
16. Doneta je Odluka o organizovanju AD“Telefonija“ kao akcionarske grupacije
17. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta AD“Telefonija“ II odeljak promena sedišta AD“Telefonija“ u članu 4., proširenje delatnosti u članu 21, u VI odeljku osnovni kapital izmene i dopune članova 23,25 i povećanje osnovnog kapitala člana 51.stav3.
18. Doneta je Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti i emisione premije iz ranijih godina AD“Telefonija“ distribucijom akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti i emisione premije u osnovni kapital
19. Doneta je Odluka o isplati dividende akcionarima distribucijom akcija
20. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija AD“Telefonija“
21. Doneta je Odluka o davanju punomoćja Predsedniku Skupštine za otvaranje i vođenje suvlasničkog računa akcionara AD „Telefonija“.
Predsednik Skupštine akcionara
AD „Telefonija“
Zoran Kovačević, dipl.inž.
AD „TELEFONIJA“
Beograd, Cerska 20 – 22
objavljuje da je
dana 30.03.2007. godine
sa početkom u 10 00 časova
u prostorijama AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška 241.
ODRŽANA
VIII redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva „Telefonija“
na kojoj su ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili:
1. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD „Telefonija“ održane 19.12. 2006. godine
2. Usvojen je izveštaj o poslovanju i godišnji račun za 2006. godinu
3. Usvojen je revizorski izveštaj za 2006. godinu.
4. Doneta je odluka o utvrđivanju dana „D“ dana akcionara 30.03.2007.godine za raspodelu dobiti AD „Telefonija“
5. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2006. godinu
6. Doneta je Odluka o usvajanju plana poslovanja AD“Telefonija“ za 2007. godinu.
7. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu i verifikacija svih odluka donetih od strane Upravnog odbora AD “Telefonija“.
8. Doneta je Odluka o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora o radu Upravnog odbora
9. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora
10. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
11. Doneta je Odluka o imenovanju članova novog Upravnog odbora AD“Telefonija“:
Nikola Ilić, Radmila Ristanović, Milan Nikolić, Radivoje Milićević, Dragan Kilibarda,
Prof.dr Dejan Erić i Slobodan Petrović.
12. Doneta je Odluka o izboru revizora Instituta za ekonomiku i finansije za 2007. godine
13. Doneta je Odluka o visini naknade za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora
i Predsednika Upravnog odbora
14. Doneta je Odluka o visini naknade za rad Generalnog direktora preduzeća.
15. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD“Telefonija“ član 2. promena sedišta AD“Telefonija“i člana 5 o povećanju akcijskog kapitala
16. Doneta je Odluka o organizovanju AD“Telefonija“ kao akcionarske grupacije
17. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta AD“Telefonija“ II odeljak promena sedišta AD“Telefonija“ u članu 4., proširenje delatnosti u članu 21, u VI odeljku osnovni kapital izmene i dopune članova 23,25 i povećanje osnovnog kapitala člana 51.stav3.
18. Doneta je Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti i emisione premije iz ranijih godina AD“Telefonija“ distribucijom akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti i emisione premije u osnovni kapital
19. Doneta je Odluka o isplati dividende akcionarima distribucijom akcija
20. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija AD“Telefonija“
21. Doneta je Odluka o davanju punomoćja Predsedniku Skupštine za otvaranje i vođenje suvlasničkog računa akcionara AD „Telefonija“.
Predsednik Skupštine akcionara
AD „Telefonija“
Zoran Kovačević, dipl.inž.