-0,05%
7,14%
0,00%17.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor gradnja a.d. Beograd
Građevinsko preduzeće
“ZLATIBOR GRADNJA BEOGRAD”AD
Beograd, Požeška br. 104/a
Broj: 525
Datum: 30.03.2007.godine
Z A P I S N I K
Sa sednice Skupštine akcionara GP”Zlatibor-gradnja Beograd”AD, Beograd, održane dana 30.03.2007.godine u prostorijama radničke menze u Surčinu, sa početkom u 12 časova.
Predsedavajući: Simić Milan
Zapisničar: Pavlović Gordana
Prisutni akcionari: Čabrić Milorad, Jeremić Jelenko, Sarvan Milijan, Simić Milan, Varničić Milan, Zelenski Vasilji
Ukupno ptrisutni sopstvenici broja glasova: 8.871, u procentima 92%
Pre početka rada Skupštine imenovani su overači zapisnika i članovi Komisije za glasanje.
Overači zapisnika: Čabrić Milorad, Sarvan Milijan
Komisija za glasanje: Simić Milan, Ovuka Nada, Pavlović gordana
Komisija za glasanje je konstatovala da Skupština može započeti sa radom, obzirom da je utvrđeno da postoji kvorum i da su stvoreni uslovi za rad skupštine.
Prisutnim akcionarima je podeljen radni materijal za održavanje sednice, predsedavajući je prošitao predloženi dnevni red i isti je usvojen jednoglasno.
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju po završnom računu za 2006.godinu:
- donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006.godinu
- donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za
2006.godinu
3. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.
4. Razno.
TAČKA 1.
Jednoglasno je doneta
O D L U K A
Usvaja se zapisnik sa Vanredne skupštine akcionara , održane dana 24.11.2006.godine.
TAČKA 2.
Ovuka Nada je podnela izveštaj. Jednoglasno je doneta
O D L U K A
a/ Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2006.godinu.
b/ Usvaja se odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2006.godinu.
Konstatovano je, da je preduzeće ostvarilo neto dobit po završnom računu za 2006.godinu u iznosu od 52.137.343,26 dinara.
Ostvarena dobit uvećana za iznos odloženih poreskih sredstava od 29.021,70 dinara.
Iznos dobiti iznosi 52.166.364,96 dinara.
Iz ostvarene dobiti za 2006.godinu se rasporedjuje na dividendu akcionarima, prema jedinstvenoj evidencionoj listi akcionara Centralnog registra od 15.03.2007.godine iznos od 22.000.000,00 dinara. Dividenda će biti obračunata srazmerno broju akcija.
Isplata dividende izvršiće se sukcesivno zaključno do 31.12.2007.godine.
Neto iznos dividende po jednoj akciji iznosi 2.140,54 dinara.
TAČKA III.
Ovuka Nada je podnela izveštaj. Jednoglasno je doneta
O D L U K A
O smanjenju osnovnog kapitala
Poništenjem sopstvenih akcija
1. Ovom odlukom vrši se smanjenje osnovnog kapitala GP”Zlatibor-gradnja Beograd”AD po osnovu poništenja sopstvenih akcija.
Smanjenje se vrši po redovnom postupku poništavanjem sopstvenih akcija u skladu sa članom 224 stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima.
2. Vrednost ukupnog kapitala GP”Zlatibor-gradnja Beograd”AD iz Beograda sa stanjem na dan 31.12.2006.godine iznosi 100.945.071,85 dinara I sastoji se iz osnovnog kapitala u iznosu od 4.301.904,65 dinara i nerasporedjene dobiti od 71.421.228,74 dinara i rezerve od 25.221.938,46 dinara.
Osnovni kapital rasporedjen je na 9.559 akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 450,00 dinara.
3. Po odluci Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija od 05.04.2006.godine Preduzeće je steklo 203 akcije odnosno 2,123 % po ceni od 700,00 dinara po akciji.
4. Ovom odlukom vrši se smanjenje osnovnog kapitala u ukupnom iznosu od 91.350,00 dinara i to na teret dobiti.
5. Osnovni kapital GP“Zlatibor-gradnja Beograd“AD, nakon poništavanja sopstvenih akcija u ukupnom iznosu od 91.350,00 dinara i sastoji se od 203 akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 450,00 dinara.
6. Samnjenje osnovnog kapitala po ovoj odluci sprovesti odmah.
7. zadužuje se nadležna služba da povodom donošenja ove odluke sprovede odgovarajući postupak objavljivanja i registracije smanjenja kapitala saglasno Zakonu o privrednim društvima i drugim propisima.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zapisničar
Pavlović Gordana
Overači: PREDSEDNIK SKUPŠTINE
__________________________ __________________________
1. Čabrić Milorad Simić Milan
__________________________
2. Sarvan Milijan
“ZLATIBOR GRADNJA BEOGRAD”AD
Beograd, Požeška br. 104/a
Broj: 525
Datum: 30.03.2007.godine
Z A P I S N I K
Sa sednice Skupštine akcionara GP”Zlatibor-gradnja Beograd”AD, Beograd, održane dana 30.03.2007.godine u prostorijama radničke menze u Surčinu, sa početkom u 12 časova.
Predsedavajući: Simić Milan
Zapisničar: Pavlović Gordana
Prisutni akcionari: Čabrić Milorad, Jeremić Jelenko, Sarvan Milijan, Simić Milan, Varničić Milan, Zelenski Vasilji
Ukupno ptrisutni sopstvenici broja glasova: 8.871, u procentima 92%
Pre početka rada Skupštine imenovani su overači zapisnika i članovi Komisije za glasanje.
Overači zapisnika: Čabrić Milorad, Sarvan Milijan
Komisija za glasanje: Simić Milan, Ovuka Nada, Pavlović gordana
Komisija za glasanje je konstatovala da Skupština može započeti sa radom, obzirom da je utvrđeno da postoji kvorum i da su stvoreni uslovi za rad skupštine.
Prisutnim akcionarima je podeljen radni materijal za održavanje sednice, predsedavajući je prošitao predloženi dnevni red i isti je usvojen jednoglasno.
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju po završnom računu za 2006.godinu:
- donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006.godinu
- donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za
2006.godinu
3. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.
4. Razno.
TAČKA 1.
Jednoglasno je doneta
O D L U K A
Usvaja se zapisnik sa Vanredne skupštine akcionara , održane dana 24.11.2006.godine.
TAČKA 2.
Ovuka Nada je podnela izveštaj. Jednoglasno je doneta
O D L U K A
a/ Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2006.godinu.
b/ Usvaja se odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2006.godinu.
Konstatovano je, da je preduzeće ostvarilo neto dobit po završnom računu za 2006.godinu u iznosu od 52.137.343,26 dinara.
Ostvarena dobit uvećana za iznos odloženih poreskih sredstava od 29.021,70 dinara.
Iznos dobiti iznosi 52.166.364,96 dinara.
Iz ostvarene dobiti za 2006.godinu se rasporedjuje na dividendu akcionarima, prema jedinstvenoj evidencionoj listi akcionara Centralnog registra od 15.03.2007.godine iznos od 22.000.000,00 dinara. Dividenda će biti obračunata srazmerno broju akcija.
Isplata dividende izvršiće se sukcesivno zaključno do 31.12.2007.godine.
Neto iznos dividende po jednoj akciji iznosi 2.140,54 dinara.
TAČKA III.
Ovuka Nada je podnela izveštaj. Jednoglasno je doneta
O D L U K A
O smanjenju osnovnog kapitala
Poništenjem sopstvenih akcija
1. Ovom odlukom vrši se smanjenje osnovnog kapitala GP”Zlatibor-gradnja Beograd”AD po osnovu poništenja sopstvenih akcija.
Smanjenje se vrši po redovnom postupku poništavanjem sopstvenih akcija u skladu sa članom 224 stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima.
2. Vrednost ukupnog kapitala GP”Zlatibor-gradnja Beograd”AD iz Beograda sa stanjem na dan 31.12.2006.godine iznosi 100.945.071,85 dinara I sastoji se iz osnovnog kapitala u iznosu od 4.301.904,65 dinara i nerasporedjene dobiti od 71.421.228,74 dinara i rezerve od 25.221.938,46 dinara.
Osnovni kapital rasporedjen je na 9.559 akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 450,00 dinara.
3. Po odluci Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija od 05.04.2006.godine Preduzeće je steklo 203 akcije odnosno 2,123 % po ceni od 700,00 dinara po akciji.
4. Ovom odlukom vrši se smanjenje osnovnog kapitala u ukupnom iznosu od 91.350,00 dinara i to na teret dobiti.
5. Osnovni kapital GP“Zlatibor-gradnja Beograd“AD, nakon poništavanja sopstvenih akcija u ukupnom iznosu od 91.350,00 dinara i sastoji se od 203 akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 450,00 dinara.
6. Samnjenje osnovnog kapitala po ovoj odluci sprovesti odmah.
7. zadužuje se nadležna služba da povodom donošenja ove odluke sprovede odgovarajući postupak objavljivanja i registracije smanjenja kapitala saglasno Zakonu o privrednim društvima i drugim propisima.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zapisničar
Pavlović Gordana
Overači: PREDSEDNIK SKUPŠTINE
__________________________ __________________________
1. Čabrić Milorad Simić Milan
__________________________
2. Sarvan Milijan
%