24.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. Beograd
На основу члана 58. став 1. алинеја 3. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 10/06) и члана 3. Пословника о раду Скупштине Компаније („Службени лист Компаније“, број 5/05), сазивам
РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.
Редовна Скупштина акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаће се у четвртак, 26. априла 2007. године, у Београду, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.
За седницу се предлаже следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Предлог одлуке о образовању Комисије за гласање,
2. Предлог одлуке о образовању Верификационе комисије,
3. Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 5. марта 2007. године,
4. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2006. – 31.12.2006. године, мишљењем овлашћеног актуара, Извештајем овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2006. годину, са мишљењем Надзорног одбора, са образложењем, Коментаром Надзорног одбора на Извештај овлашћеног ревизора и Предлогом коментара Скупштине;
5. Предлог одлуке о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“а.д.о, по годишњем рачуну за период од 01.01.2006. – 31.12.2006. године, са мишљењем Надзорног одбора;
6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара и мишљењем Надзорног одбора;
7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2006. до 31.12.2006. године, са мишљењем Надзорног одбора;
8. Разматрање Извештајa о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2006. години,
9. Р а з н о.
У прилогу се достављају материјали за предложeни дневни ред.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Ратко Богдановић, с.р.
РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.
Редовна Скупштина акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаће се у четвртак, 26. априла 2007. године, у Београду, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.
За седницу се предлаже следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Предлог одлуке о образовању Комисије за гласање,
2. Предлог одлуке о образовању Верификационе комисије,
3. Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 5. марта 2007. године,
4. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2006. – 31.12.2006. године, мишљењем овлашћеног актуара, Извештајем овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2006. годину, са мишљењем Надзорног одбора, са образложењем, Коментаром Надзорног одбора на Извештај овлашћеног ревизора и Предлогом коментара Скупштине;
5. Предлог одлуке о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“а.д.о, по годишњем рачуну за период од 01.01.2006. – 31.12.2006. године, са мишљењем Надзорног одбора;
6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара и мишљењем Надзорног одбора;
7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2006. до 31.12.2006. године, са мишљењем Надзорног одбора;
8. Разматрање Извештајa о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2006. години,
9. Р а з н о.
У прилогу се достављају материјали за предложeни дневни ред.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Ратко Богдановић, с.р.