04.05.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni list SRJ“ br.47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006), Akcionarsko društvo za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd, Kralja Petra br.28, matični broj 07082428, objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ 18. GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
18. godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd održana je dana 26.04.2007.godine u prostorijama Akcionarskog društva za osiguranje „Kopaonik“ a.d.o. - Beograd, Kralja Petra 28, sa početkom u 13,00 časova.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o izboru Komisije za glasanje
3. Odluka o utvrdjivanju pravila postupka rada Skupštine
4. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje
6. Odluka o usvajanju dnevnog reda za 18. godišnju sednicu Skupštine
7. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za 2006. godinu
8. Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenih aktuara za 2006. godinu
9. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2006. godine i komentar Skupštine na Izveštaj revizora
10. Odluka povodom mišljenja Nadzornog odbora na finansijske izveštaje i Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu, sa mišljenjem ovlašćenih aktuara
11. Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja internog revizora, sa ocenom Nadzornog odbora i Izveštaja Upravnog odbora o merama koje su preduzete povodom nalaza interne revizije i Nadzornog odbora za otklanjanje uočenih nepravilnosti
12. Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2006. godinu
13. Odluka o raspoređivanju dobiti ostvarene u 2006. godini kojom je odlučeno da ostvarena dobit ostaje nerasporedjena
14. Odluka o usvajanju Izveštaja o korporativnom upravljanju
15. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu
16. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu
17. Odluka o usvajanju Zaključaka Komisije za imenovanje i Komisije za naknade
18. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
19. Odluka o izboru direktora
20. Odluka o utvrđivanju naknada za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora
21. Odluka o davanju saglasnosti na predlog teksta ugovora sa predsednikom i članovima Upravnog odbora
22. Odluka o promeni poslovnog imena
23. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju i utvrdjivanje prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju
24. Odluka o izmenama i dopunama Statuta i utvrdjivanje prečišćenog teksta Statuta
25. Odluka o ispravci Odluke o distribuciji bez javne ponude običnih akcija XIII emisije postojećim akcionarima radi povećanja osnovnog kapitala, broj 207/2006/KO i utvđivanje konačnog teksta Odluke o XIII emisiji akcija
26. Zaključak povodom izbora revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih izveštaja za 2007. godinu
Uvid u Ugovor o osnivanju, Statut i druga akta Društva, akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 časova.
Akcionarsko društvo za osiguranje
«Kopaonik» a.d.o. Beograd
D i r e k t o r
Zoran Lučić,s.r.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ 18. GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
18. godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje «Kopaonik» a.d.o. Beograd održana je dana 26.04.2007.godine u prostorijama Akcionarskog društva za osiguranje „Kopaonik“ a.d.o. - Beograd, Kralja Petra 28, sa početkom u 13,00 časova.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o izboru Komisije za glasanje
3. Odluka o utvrdjivanju pravila postupka rada Skupštine
4. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje
6. Odluka o usvajanju dnevnog reda za 18. godišnju sednicu Skupštine
7. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju za 2006. godinu
8. Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenih aktuara za 2006. godinu
9. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2006. godine i komentar Skupštine na Izveštaj revizora
10. Odluka povodom mišljenja Nadzornog odbora na finansijske izveštaje i Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu, sa mišljenjem ovlašćenih aktuara
11. Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja internog revizora, sa ocenom Nadzornog odbora i Izveštaja Upravnog odbora o merama koje su preduzete povodom nalaza interne revizije i Nadzornog odbora za otklanjanje uočenih nepravilnosti
12. Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2006. godinu
13. Odluka o raspoređivanju dobiti ostvarene u 2006. godini kojom je odlučeno da ostvarena dobit ostaje nerasporedjena
14. Odluka o usvajanju Izveštaja o korporativnom upravljanju
15. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu
16. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu
17. Odluka o usvajanju Zaključaka Komisije za imenovanje i Komisije za naknade
18. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
19. Odluka o izboru direktora
20. Odluka o utvrđivanju naknada za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora
21. Odluka o davanju saglasnosti na predlog teksta ugovora sa predsednikom i članovima Upravnog odbora
22. Odluka o promeni poslovnog imena
23. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju i utvrdjivanje prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju
24. Odluka o izmenama i dopunama Statuta i utvrdjivanje prečišćenog teksta Statuta
25. Odluka o ispravci Odluke o distribuciji bez javne ponude običnih akcija XIII emisije postojećim akcionarima radi povećanja osnovnog kapitala, broj 207/2006/KO i utvđivanje konačnog teksta Odluke o XIII emisiji akcija
26. Zaključak povodom izbora revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih izveštaja za 2007. godinu
Uvid u Ugovor o osnivanju, Statut i druga akta Društva, akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 časova.
Akcionarsko društvo za osiguranje
«Kopaonik» a.d.o. Beograd
D i r e k t o r
Zoran Lučić,s.r.