-0,05%
7,14%
0,00%10.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. Pančevo
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 46/2006 i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS” br. 100/2006).
Fabrika stočne hrane “FSH JABUKA” AD Pančevo, Kolonija industrije skroba (mat. br. 08048037, delatnost 15710 proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja)
O B J A V L J U J E
Izveštaj o sazivanju godišnje Skupštine akcionara “FSH JABUKA” AD Pančevo
Upravni odbor “FSH JABUKA” AD Pančevo, Kolonija industrije skroba na sednici održanoj dana 08.05.2007. godine doneo je odluku da se sazove i objavi
P O Z I V
Za održavanje godišnje skupštine akcionara “FSH JABUKA” AD Pančevo
Skupština će se održati 20.06.2007. godine sa početkom u 15 časova u sedištu društva “FSH JABUKA” AD Pančevo, Kolonija industrije skroba, sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava.
2. Utvrđivanje načina glasanja, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva
overivača zapisnika.
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 29.03.2007.
godine.
Predlog Odluke: Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane
dana 29.03.2007. god.
4. Razmatranje godišnjeg obračuna i Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu.
Predlog Odluke: Usvaja se godišnji obračun i Izveštaj o poslovanju za 2006. god.
5. Razmatranje izveštaja revizora o finansijskim izveštajima za 2006. godinu,.
Predlog Odluke: Usvaja se Izveštaj revizora o finansijskim izveštajima za 2006.
godinu.
6. Izbor revizora za 2007. godinu.
Predlog Odluke: Imenuje se revizorska kuća “Auditor” d.o.o iz Beograda za
ovlašćenog revizora za 2007. godinu.
7. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava društva povećanjem
nominalne vrednosti akcija.
Predlog Odluke: Povećanje osnovnog kapitala vrši se povećanjem postojeće nomi-
nalne vrednosti 35021 običnih akcija od 4.950,00 din. za 1.000,00
din. po akciji, tako da nova nominalna vrednost obične akcije
iznosi 5.950,00 dinara.
8. Donošenje odluke o distribuciji akcija Serije I bez javne ponude radi zamene posto-
jećih akcija AD zbog promene njihove nominalne vrednosti.
Predlog Odluke: Donosi se odluka o distribuciji akcija Serije I bez javne ponude
radi zamene postojećih akcija AD zbog promene njihove nomina-
lne vrednosti.
9. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora “FSH JABUKA” AD Pančevo.
Predlog Odluke: Usvaja se izeštaj Nadzornog odbora “FSH JABUKA”AD Pančevo.
10.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora društva.
Predlog Odluke:Razrešavaju se članovi Upravnog odbora društva:
1. Milan Tadić,
2. Nicolas Eduardo Babarovic Senicos,
3. Mirjana Palić.
11.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora društva.
Predlog Odluke: U Upravni odbor “FSH JABUKA” AD Pančevo “FSH JABUKA”
AD Pančevo biraju se:
1. Milan Tadić,
2. Nicolas Eduardo Babarovic Senicos,
3. Sava Delibašić
12.Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova nadzornog odbora društva.
Predlog Odluke: Razrešavaju se predsednik i članovi Nadzornog odbora “FSH
JABUKA” AD Pančevo.
1. Goran Vulević,
2. Ljubiša Jovanović,
3. Jasna Jaramaz.
13.Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora društva.
Predlog Odluke: U Nadzorni odbor društva biraju se:
1. Goran Vulević za predsednika,
2. Ljubiša Jovanović, i
3. Jasna Jaramaz za članove.
14.Davanje prethodne saglasnosti na Ugovor o naknadi za rad i međusobnim pravima
i obavezama predsednika Upravnog odbora i društva.
Predlog odluke: Daje se prethodna saglasnost na Ugovor o naknadi za rad i među-
sobnim pravima i obavezama predsednika Upravnog odbora i
društva.
NAPOMENA: Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća na skupštini je 08.05.
2007. god.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik
koji ima najmanje 400 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji ne poseduju najmanje 400 akcija mogu se udruživati
radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu skupštine da podnesu
važeću ličnu kartu, potvrdu o akcijama, a punomoćnici akcionara i
punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje lica, vlasnika akcija.
Obrazac punomoći se može podići u pravnoj službi društva, svakog
radnog dana od 7 do 15 sati.
Društvo obezbeđuje kopiju zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine,
finansijskog izveštaja; izveštaj o poslovanju; izveštaj revizora; izveštaj
Nadzornog odbotra; Odluku o povećanju kapitala; Odluku o distribu-
ciji akcija serije I; Ugovora o naknadi za rad i međusobnim pravima i
obavezama predsednika Upravnog odbora i društva, svakom akcionaru
koji to zahteva, u sedištu društva u redovno radno vreme.
Direktor,
Života Gokić Živanović, dipl. ing.
Fabrika stočne hrane “FSH JABUKA” AD Pančevo, Kolonija industrije skroba (mat. br. 08048037, delatnost 15710 proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja)
O B J A V L J U J E
Izveštaj o sazivanju godišnje Skupštine akcionara “FSH JABUKA” AD Pančevo
Upravni odbor “FSH JABUKA” AD Pančevo, Kolonija industrije skroba na sednici održanoj dana 08.05.2007. godine doneo je odluku da se sazove i objavi
P O Z I V
Za održavanje godišnje skupštine akcionara “FSH JABUKA” AD Pančevo
Skupština će se održati 20.06.2007. godine sa početkom u 15 časova u sedištu društva “FSH JABUKA” AD Pančevo, Kolonija industrije skroba, sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava.
2. Utvrđivanje načina glasanja, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i dva
overivača zapisnika.
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 29.03.2007.
godine.
Predlog Odluke: Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane
dana 29.03.2007. god.
4. Razmatranje godišnjeg obračuna i Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu.
Predlog Odluke: Usvaja se godišnji obračun i Izveštaj o poslovanju za 2006. god.
5. Razmatranje izveštaja revizora o finansijskim izveštajima za 2006. godinu,.
Predlog Odluke: Usvaja se Izveštaj revizora o finansijskim izveštajima za 2006.
godinu.
6. Izbor revizora za 2007. godinu.
Predlog Odluke: Imenuje se revizorska kuća “Auditor” d.o.o iz Beograda za
ovlašćenog revizora za 2007. godinu.
7. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava društva povećanjem
nominalne vrednosti akcija.
Predlog Odluke: Povećanje osnovnog kapitala vrši se povećanjem postojeće nomi-
nalne vrednosti 35021 običnih akcija od 4.950,00 din. za 1.000,00
din. po akciji, tako da nova nominalna vrednost obične akcije
iznosi 5.950,00 dinara.
8. Donošenje odluke o distribuciji akcija Serije I bez javne ponude radi zamene posto-
jećih akcija AD zbog promene njihove nominalne vrednosti.
Predlog Odluke: Donosi se odluka o distribuciji akcija Serije I bez javne ponude
radi zamene postojećih akcija AD zbog promene njihove nomina-
lne vrednosti.
9. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora “FSH JABUKA” AD Pančevo.
Predlog Odluke: Usvaja se izeštaj Nadzornog odbora “FSH JABUKA”AD Pančevo.
10.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora društva.
Predlog Odluke:Razrešavaju se članovi Upravnog odbora društva:
1. Milan Tadić,
2. Nicolas Eduardo Babarovic Senicos,
3. Mirjana Palić.
11.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora društva.
Predlog Odluke: U Upravni odbor “FSH JABUKA” AD Pančevo “FSH JABUKA”
AD Pančevo biraju se:
1. Milan Tadić,
2. Nicolas Eduardo Babarovic Senicos,
3. Sava Delibašić
12.Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova nadzornog odbora društva.
Predlog Odluke: Razrešavaju se predsednik i članovi Nadzornog odbora “FSH
JABUKA” AD Pančevo.
1. Goran Vulević,
2. Ljubiša Jovanović,
3. Jasna Jaramaz.
13.Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora društva.
Predlog Odluke: U Nadzorni odbor društva biraju se:
1. Goran Vulević za predsednika,
2. Ljubiša Jovanović, i
3. Jasna Jaramaz za članove.
14.Davanje prethodne saglasnosti na Ugovor o naknadi za rad i međusobnim pravima
i obavezama predsednika Upravnog odbora i društva.
Predlog odluke: Daje se prethodna saglasnost na Ugovor o naknadi za rad i među-
sobnim pravima i obavezama predsednika Upravnog odbora i
društva.
NAPOMENA: Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća na skupštini je 08.05.
2007. god.
Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik
koji ima najmanje 400 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji ne poseduju najmanje 400 akcija mogu se udruživati
radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu skupštine da podnesu
važeću ličnu kartu, potvrdu o akcijama, a punomoćnici akcionara i
punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje lica, vlasnika akcija.
Obrazac punomoći se može podići u pravnoj službi društva, svakog
radnog dana od 7 do 15 sati.
Društvo obezbeđuje kopiju zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine,
finansijskog izveštaja; izveštaj o poslovanju; izveštaj revizora; izveštaj
Nadzornog odbotra; Odluku o povećanju kapitala; Odluku o distribu-
ciji akcija serije I; Ugovora o naknadi za rad i međusobnim pravima i
obavezama predsednika Upravnog odbora i društva, svakom akcionaru
koji to zahteva, u sedištu društva u redovno radno vreme.
Direktor,
Života Gokić Živanović, dipl. ing.
%