17.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugolek a.d. Beograd
U skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Sl.glasnik RS" br.65/2002, 57/2003,55/2004,45/2005 i 47/2006 ) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava , Akcionarsko društvo za spoljnju, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Jugolek" iz Beograda, Bore Stankovića 2, matučni broj 07063679, PIB 100001804, podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
( SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Sl.list SRJ" br. 65/2002; "Sl.glasnik RS" br.57/2003,55/2004,45/2005 i 47/2006 ) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.
Upravni odbor Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda na sednici održanoj 13.04.2007.godine doneo je Odluku o sazivanju godišnje Skupštine "Jugolek"a.d., koja će se održati 18.06.2007.godine sa početkom u 14 časova u hotelu "Union" u Beogradu, ul.Kosovska br.11. Kao dan utvrđenja akcionara utvrđen je 15.05.2007.godine kao dan i prvog obaveštenja o sazivu Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom "Jugolek"a.d. Beograd. Odlukom Uprvnog odbora utvrđen je dnevni red godišnje Skupštine i predlozi Odluka za skupštinu.
Za sednicu godišnje Skupštine utvrđen je sledeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje sednice Skupštine, prezentovanje Izveštaja - spiska učesnika od
strane Sekretara Društva i utvrđivanje kvoruma za održavanje i odlučivanje na
Skupštini
2. Izbor Predsednika Skupštine
• Imenovanje zapisničara od strane predsednika Skupštine
• Imenovanje dva overivača zapisnika od strane predsednika Skupštine
3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Usvajanje Izveštaja Revizora finansijskih izveštaja za 2006.godinu
6. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2006.godinu
8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
9. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora
10. Izbor Revizora za 2007.godinu
11.Donošenje Odluke o politici naknada članovima Upravnog, Izvršnog i
Nadzornog odbora
Učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine mogu uzeti akcionari koji imaju i lica koja predstavljaju akcionare koji zajedno imaju minimum 450 običnih - redovnih akcija. Akcionari koji ne poseduju 450 običnih - redovnih akcija mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru ili trećem licu kako bi udružio akcije radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine.
Davanje zastupničke izjave je isključeno.
Akcionari punomoćja moraju dostaviti do 16.06.2007.godine, lično ili poštom na sledeću adresu: Akcionarsko društvo "Jugolek" a.d. Beograd, ul. Bore Stankovića br.2, 11030 Beograd.
Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izeštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora ,svakom akcionaru koji to zahteva, s tim što akcionari mogu izvršiti uvid u predloge Odluka i preuzeti tekst punomoćja u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva "Jugolek"AD u ul. Bore Stankovića br.2,11030 Makiš - Beograd, svakog radnog dana od 10 do 12 časova u periodu od 15.05.2007.godine do 16.06.2007.godine.
Dan utvrđenja akcionara je 15.05.2007.godine.
Ovaj Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenom brokersko-dilerskom društvu i Berzi na kojoj se trguje hartijama od vrednosti.
U Beogradu, dana 15.05.2007.godine
"JUGOLEK" AD BEOGRAD
Predsednik Upravnog odbora
Stamenko Čolaković, s.r.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
( SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Sl.list SRJ" br. 65/2002; "Sl.glasnik RS" br.57/2003,55/2004,45/2005 i 47/2006 ) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.
Upravni odbor Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda na sednici održanoj 13.04.2007.godine doneo je Odluku o sazivanju godišnje Skupštine "Jugolek"a.d., koja će se održati 18.06.2007.godine sa početkom u 14 časova u hotelu "Union" u Beogradu, ul.Kosovska br.11. Kao dan utvrđenja akcionara utvrđen je 15.05.2007.godine kao dan i prvog obaveštenja o sazivu Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom "Jugolek"a.d. Beograd. Odlukom Uprvnog odbora utvrđen je dnevni red godišnje Skupštine i predlozi Odluka za skupštinu.
Za sednicu godišnje Skupštine utvrđen je sledeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje sednice Skupštine, prezentovanje Izveštaja - spiska učesnika od
strane Sekretara Društva i utvrđivanje kvoruma za održavanje i odlučivanje na
Skupštini
2. Izbor Predsednika Skupštine
• Imenovanje zapisničara od strane predsednika Skupštine
• Imenovanje dva overivača zapisnika od strane predsednika Skupštine
3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
5. Usvajanje Izveštaja Revizora finansijskih izveštaja za 2006.godinu
6. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2006.godinu
8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
9. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora
10. Izbor Revizora za 2007.godinu
11.Donošenje Odluke o politici naknada članovima Upravnog, Izvršnog i
Nadzornog odbora
Učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine mogu uzeti akcionari koji imaju i lica koja predstavljaju akcionare koji zajedno imaju minimum 450 običnih - redovnih akcija. Akcionari koji ne poseduju 450 običnih - redovnih akcija mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru ili trećem licu kako bi udružio akcije radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine.
Davanje zastupničke izjave je isključeno.
Akcionari punomoćja moraju dostaviti do 16.06.2007.godine, lično ili poštom na sledeću adresu: Akcionarsko društvo "Jugolek" a.d. Beograd, ul. Bore Stankovića br.2, 11030 Beograd.
Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izeštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora ,svakom akcionaru koji to zahteva, s tim što akcionari mogu izvršiti uvid u predloge Odluka i preuzeti tekst punomoćja u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva "Jugolek"AD u ul. Bore Stankovića br.2,11030 Makiš - Beograd, svakog radnog dana od 10 do 12 časova u periodu od 15.05.2007.godine do 16.06.2007.godine.
Dan utvrđenja akcionara je 15.05.2007.godine.
Ovaj Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenom brokersko-dilerskom društvu i Berzi na kojoj se trguje hartijama od vrednosti.
U Beogradu, dana 15.05.2007.godine
"JUGOLEK" AD BEOGRAD
Predsednik Upravnog odbora
Stamenko Čolaković, s.r.