-0,05%
7,14%
0,00%23.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun
Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., Upravni odbor je na sednici održanoj dana 21.05.2007. godine doneo sledeću
O D L U K U
O sazivanju godišnje Skupštine akcionara Galenika – Fitofarmacija a.d.
Saziva se 10. sednica Skupštine akcionara Galenika – Fitofarmacija a.d. koja će se održati dana 22.06.2007. godine u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 časova. Po završetku obaveznog prethodnog postupka: Izbor Predsednika Skupštine; Izbor zapisničara i dva overača zapisnika; Izbor komisije za glasanje; predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 06.11.2006. godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, sa Izveštajem o korporativnom upravljanju
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006; Izveštaja o poslovanju za 2006 sa mišljenjem ovlašćenog Revizora i Izveštajem i mišljenjem internog revizora.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006 godinu sa pratećim odlukama: Odluka o raspodeli u obavezne rezerve; Odluke o učešću u dobiti zaposlenih, menadžmenta i članova Upravnog odbora; Odluka o raspodeli u posebne rezerve; Odluka o isplati dividendi; Odluka o povećanju osnovnog kapitala; Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do usvajanja Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2007. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2007. godinu
Prema članu 12. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., pravo na učestvovanje i odlučivanje (pravo glasa) na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji poseduju najmanje 4% (15,878) akcija sa pravom glasa.
Prijave učešća se mogu podneti najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, na adresu Galenika – Fitofarmacija a.d., Batajnički drum bb, Zemun, Odeljenje opštih i kadrovskih poslova, od 08-15 časova, gde se zainteresovani mogu i upoznati sa materijalom za Skupštinu. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 011/30-72-348.
Prema članu 15. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., određuju se: dan akcionara 21.05.2007. godine; dan dividende 19.06.2007. godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Nedeljko Puhar, dipl.oec., s.r.
O D L U K U
O sazivanju godišnje Skupštine akcionara Galenika – Fitofarmacija a.d.
Saziva se 10. sednica Skupštine akcionara Galenika – Fitofarmacija a.d. koja će se održati dana 22.06.2007. godine u Zemunu, Batajnički drum bb, sa početkom u 13 časova. Po završetku obaveznog prethodnog postupka: Izbor Predsednika Skupštine; Izbor zapisničara i dva overača zapisnika; Izbor komisije za glasanje; predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 06.11.2006. godine.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, sa Izveštajem o korporativnom upravljanju
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006; Izveštaja o poslovanju za 2006 sa mišljenjem ovlašćenog Revizora i Izveštajem i mišljenjem internog revizora.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006 godinu sa pratećim odlukama: Odluka o raspodeli u obavezne rezerve; Odluke o učešću u dobiti zaposlenih, menadžmenta i članova Upravnog odbora; Odluka o raspodeli u posebne rezerve; Odluka o isplati dividendi; Odluka o povećanju osnovnog kapitala; Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija do usvajanja Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2007. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2007. godinu
Prema članu 12. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., pravo na učestvovanje i odlučivanje (pravo glasa) na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji poseduju najmanje 4% (15,878) akcija sa pravom glasa.
Prijave učešća se mogu podneti najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, na adresu Galenika – Fitofarmacija a.d., Batajnički drum bb, Zemun, Odeljenje opštih i kadrovskih poslova, od 08-15 časova, gde se zainteresovani mogu i upoznati sa materijalom za Skupštinu. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 011/30-72-348.
Prema članu 15. Osnivačkog akta Galenika – Fitofarmacija a.d., određuju se: dan akcionara 21.05.2007. godine; dan dividende 19.06.2007. godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Nedeljko Puhar, dipl.oec., s.r.
%