28.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Suvenir a.d. Novi Sad
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. Glasnik RS“, br. 47/2006) i člana 6. člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006)
„SUVENIR“ AD NOVI SAD
Sekule Vitkovića br. 20, MB 08068496, PIB 101690802,
izvestava o bitnom događaju
(SAZIVU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Upravni odbor, na svojoj sednici od 14.05.2007. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne, godišnje Skupštine akcionara za 29.06.2007. godine u sedištu Društva sa početkom u 12.00 časova, sa predloženim dnevnim redom:
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Verifikacija učesnika u radu Skupštine,
3. Utvrđivanje kvoruma,
4. Usvajanje dnevnog reda,
II REDOVAN POSTUPAK
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja internog revizora,
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu upravnog odbora Društva,
6. Donošenje odluke o konsatovanju isteka mandata članova upravnog odbora ranijeg saziva,
7. Izbor članova upravnog odbora,
8. Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada i nagrada članova upravnog odbora,
9. Razno.
GENERALNI DIRKETOR „SUVENIR“ AD s.r.
BORISLAV DRAGUTINOVIĆ
________________________________