-0,05%
7,14%
0,00%28.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. Niš
BEOGRADSKA BERZA
BEOGRAD
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D.’’NIŠAUTO’’ HOLDING KOMPANIJE NIŠ
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti (Sl.glasnik br.47/2006) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik br. 100/2006) obaveštavamo Vas da je a.d. ’’NIŠAUTO’’ Holding kompanija Niš sazvala 10. redovnu skupštinu akcionara za 18.6.2007. godine.
Skupština akcionara održaće se u sali društva 18.6.2007. godine sa početkom u 12 časova.
Predloženi dnevni red sa predlozima odluka je sledeći:
Prethodni postupak:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela.
1.1. Izbor predsednika Skupštine.
1.2. Izbor Komisije za glasanje od 3 člana.
1.3. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
Redovni rad Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine
3. Donošenje Odluka o:
3.1. Usvajanju finansijskog izveštaja za 2006.godinu.
3.2. Usvajanju izveštaja Internog revizora za 2006.godinu.
3.3. Usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora za 2006.godinu.
3.4. Izboru Nezavisnog revizora za 2007. godinu
3.5. Reizboru članova Upravnog odbora i davnju saglasnosti na predlog ugovora koji
se zaključuje sa članovima Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u društvu
3.6. Izboru internog revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad.
3.7. Stavljanju van snage 'Poslovnika o radu Skupštine akcionara' od 10.07.2000. godine i donošenju novog poslovnika.
Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u pravnoj službi društva i dostupan je svim akcionarima. U prostorijama pravne službe može se izvršiti i uvid u Statut društva i opšte akte koji su na snazi u društvu.
Broj akcija koji obezbeđuje neposredno učešće u odlučivanju je 100. Akcionari koji nemaju 100 akcija obezbeđuju svoje pravo preko punomoćnika. Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine u pravnoj službi društva, u ul. Bulevar Nikole Tesle bb
Akcionari vlasnici prioritetnih akcija imaju pravo prisustvovanja i učestvovanja u radu Skupštine bez prava glasa u donošenju odluka.
U Nišu, dana 22.5.2007 GENERALNI DIREKTOR
Obrenko Jović, dipl.ing.maš
BEOGRAD
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D.’’NIŠAUTO’’ HOLDING KOMPANIJE NIŠ
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti (Sl.glasnik br.47/2006) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik br. 100/2006) obaveštavamo Vas da je a.d. ’’NIŠAUTO’’ Holding kompanija Niš sazvala 10. redovnu skupštinu akcionara za 18.6.2007. godine.
Skupština akcionara održaće se u sali društva 18.6.2007. godine sa početkom u 12 časova.
Predloženi dnevni red sa predlozima odluka je sledeći:
Prethodni postupak:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela.
1.1. Izbor predsednika Skupštine.
1.2. Izbor Komisije za glasanje od 3 člana.
1.3. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
Redovni rad Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine
3. Donošenje Odluka o:
3.1. Usvajanju finansijskog izveštaja za 2006.godinu.
3.2. Usvajanju izveštaja Internog revizora za 2006.godinu.
3.3. Usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora za 2006.godinu.
3.4. Izboru Nezavisnog revizora za 2007. godinu
3.5. Reizboru članova Upravnog odbora i davnju saglasnosti na predlog ugovora koji
se zaključuje sa članovima Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u društvu
3.6. Izboru internog revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad.
3.7. Stavljanju van snage 'Poslovnika o radu Skupštine akcionara' od 10.07.2000. godine i donošenju novog poslovnika.
Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u pravnoj službi društva i dostupan je svim akcionarima. U prostorijama pravne službe može se izvršiti i uvid u Statut društva i opšte akte koji su na snazi u društvu.
Broj akcija koji obezbeđuje neposredno učešće u odlučivanju je 100. Akcionari koji nemaju 100 akcija obezbeđuju svoje pravo preko punomoćnika. Punomoćja se dostavljaju najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine u pravnoj službi društva, u ul. Bulevar Nikole Tesle bb
Akcionari vlasnici prioritetnih akcija imaju pravo prisustvovanja i učestvovanja u radu Skupštine bez prava glasa u donošenju odluka.
U Nišu, dana 22.5.2007 GENERALNI DIREKTOR
Obrenko Jović, dipl.ing.maš
%