Na osnovu čl. 276. i 313. Zakona o privrednim društvima i čl. 33. i 49. Statuta Privrednog društva za vadjenje kamena, proizvodnju i promet ‘’Kovilovača’’ a.d., Despotovac, Upravni odbor Privrednog društva za vadjenje kamena, proizvodnju i promet ‘’Kovilovača’’ a.d., Despotovac, na svojoj 3. redovnoj sednici održanoj 30.03. 2007. godine doneo je sledeću



O D L U K U

o utvrdjivanju dana i vremena za održavanje godišnje sednice Skupštine Društva

i utvrdjivanju predloga dnevnog reda,



S A Z I V A S E



4. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA VADJENJE KAMENA, PROIZVODNJU I PROMET 'KOVILOVAČA' A.D., DESPOTOVAC



Skupština će se održati 21. 06. 2007. godine u sedištu Društva u Despotovcu, ul. Save Kovačevića, br. 14, sa početkom u 12 časova, sa sledećim



DNEVNIM REDOM:



- verifikacija- utvrdjivanje imena i prezimena, odnosno poslovnog imena akcionara, koji su pozvani i koji imaju pravo glasa na sednici Skupštine Društva, na osnovu dana utvrdjenja akcionara i izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti,

- usvajanje zapisnika sa 3. redovne Skupštine Društva



1. Izbor predsednika Skupštine Društva,

2. Usvajanje Godišnjeg računa Društva za 2006. godinu,

3. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva,

4. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju i finansijskom stanju Društva,

5. Usvajanje Izveštaja Internog revizora Društva,

6. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovnoj politici Društva za 2007. godinu,

7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva,

8. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva,

9. Donošenje Odluke o izmeni Poslovnika o radu Skupštine Društva,

10. Izbor Upravnog odbora Društva,

11. Izbor Revizora Društva,

12. Razno.



U Despotovcu, 30. 03. 2007. godine





"Kovilovača" a.d.

Predsednik Upravnog odbora

__________________________

Vladiša Radivojević

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1050
USD/RSD	107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR