-0,05%
7,14%
0,00%01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. Beograd
ABS MINEL ELEKTROGRADNJA DV A.D., BEOGRAD
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 281. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS br. 125/2004. god.) i člana 13. Ugovora o organizovanju radi uskladjivanja Privrednog društva ABS Minel ELEKTROGRADNJA DV a.d., Beograd sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Društvo),
objavljuje
POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU
AKCIONARA DRUŠTVA
Upravni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj 25.05.2007. godine sazvao redovnu godišnju Skupštinu akcionara, za 29.06.2007. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Društva „ABS Minel Elektrooprema i postrojenja“ Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97 i predložio sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja
3. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 30.03.2007. godine
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2006. godinu
5. Usvajanje Izveštaja revizora za poslovnu 2006. godinu
6. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju za 2006. godinu
7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2006. godinu
8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
9. Razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora
10. Razrešenje i imenovanje Internog revizora Društva
11. Usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva
12. Razno
Pozivaju se akcionari Akcionarskog duštva za projektovanje, proizvodnju, transport i izgradnju dalekovoda i drugih elektoprivrednih, saobraćajnih i industrijskih objekata i postojenja „ABS MINEL-ELEKTROGRADNJA-DV“, Beograd, da prisustvuju sednici godišnje skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika.
Generalni direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu.
Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine u pisanom obliku i ima minimalan sadržaj propisan Zakonom (puno ime i prezime, jedinstven matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje).
Punomoćje se dostavlja u sedište Društva radi utvrdjivanja tačnog broja glasova akcionara koji će biti zastupljeni na Skupštini, lično ili putem pošte na adresu Društva.
Rok za dostavljanje punomoćja 29.06.2007.god.
Verifikacija izdatih punomoćja i legitimisanje prisutnih akcionara obaviće se u periodu izmedju 11,00 h i 12,30 h na dan održavanja sednice Skupštine.
Odlukom Upravnog odbora od 29.05.2007. godine kao dan utvrdjivanja liste akcionara odredjen 01.06.2007.god.
Društvo obezbedjuje kopije Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu, Izveštaj revizora, Upravnog i Nadzornog odbora, tekst predloga odluka kao i izvod Centralnog registra HOV na uvid svakom akcionaru u sedištu Društva, svakog radnog dana od 7,00 h do 15,00 h.
Društvo objavljuje na svojoj Internet stranici kopiju poziva za održavanje Skupštine, kopiju odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara i obrazac punomoćja.
Osoba za kontakt je: Adrijana Račanović (pravna služba).
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
mr Zoran Radosavljević
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 281. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS br. 125/2004. god.) i člana 13. Ugovora o organizovanju radi uskladjivanja Privrednog društva ABS Minel ELEKTROGRADNJA DV a.d., Beograd sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Društvo),
objavljuje
POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU
AKCIONARA DRUŠTVA
Upravni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj 25.05.2007. godine sazvao redovnu godišnju Skupštinu akcionara, za 29.06.2007. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Društva „ABS Minel Elektrooprema i postrojenja“ Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97 i predložio sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja
3. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 30.03.2007. godine
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2006. godinu
5. Usvajanje Izveštaja revizora za poslovnu 2006. godinu
6. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju za 2006. godinu
7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2006. godinu
8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
9. Razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora
10. Razrešenje i imenovanje Internog revizora Društva
11. Usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva
12. Razno
Pozivaju se akcionari Akcionarskog duštva za projektovanje, proizvodnju, transport i izgradnju dalekovoda i drugih elektoprivrednih, saobraćajnih i industrijskih objekata i postojenja „ABS MINEL-ELEKTROGRADNJA-DV“, Beograd, da prisustvuju sednici godišnje skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika.
Generalni direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu.
Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine u pisanom obliku i ima minimalan sadržaj propisan Zakonom (puno ime i prezime, jedinstven matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje).
Punomoćje se dostavlja u sedište Društva radi utvrdjivanja tačnog broja glasova akcionara koji će biti zastupljeni na Skupštini, lično ili putem pošte na adresu Društva.
Rok za dostavljanje punomoćja 29.06.2007.god.
Verifikacija izdatih punomoćja i legitimisanje prisutnih akcionara obaviće se u periodu izmedju 11,00 h i 12,30 h na dan održavanja sednice Skupštine.
Odlukom Upravnog odbora od 29.05.2007. godine kao dan utvrdjivanja liste akcionara odredjen 01.06.2007.god.
Društvo obezbedjuje kopije Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu, Izveštaj revizora, Upravnog i Nadzornog odbora, tekst predloga odluka kao i izvod Centralnog registra HOV na uvid svakom akcionaru u sedištu Društva, svakog radnog dana od 7,00 h do 15,00 h.
Društvo objavljuje na svojoj Internet stranici kopiju poziva za održavanje Skupštine, kopiju odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara i obrazac punomoćja.
Osoba za kontakt je: Adrijana Račanović (pravna služba).
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
mr Zoran Radosavljević
%