-0,05%
7,14%
0,00%11.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. Trstenik
U skladu sa članom 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/06) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Službeni glasnik RS“ br. 47/06), Preduzeće za puteve „Niskogradnja“ AD Trstenik, ulica Živadina Apostolovića br.4, matični broj 06937632, delatnost: 45230, i PIB 101307168
O B J A V LJ U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara
Na sednici Upravnog odbora održanog dana 30.04.2007.godine doneta je Odluka o
Sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara PZP „Niskogradnja“ AD Trstenik za 30.06.2007.godine sa početkom u 9,00 časova u sali Narodnog univerziteta u Trsteniku,
sa sledećim:
Dnevnim redom
I Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine i verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova Komisije za glasanje
II Redovni postupak
1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem i Izveštaja o poslovanju za 2006.god.,
2. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora,
4. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i izbor članova Upravnog odbora,
5. Donošenje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Internog revizora,
6. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora,
7. Donošenje Odluke o izboru Revizora,
8. Razno.
Dan utvrđivanja akcionara je 08.05.2007.god.
Akcionari učestvuju u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.
Punomoćnik zaposlenog akcionara ne može biti član uprave.
Pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje
300 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji poseduju manji broj akcija od akcija koje daju pravo glasa u Skupštini mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u odlučivanju na Skupštini i odrediti
punomoćnika koji će ih zastupati u Skupštini.
Pozivaju se akcionari da ugovor o udruživanju, odnosno punomoćja dostave Sekretaru preduzeća do 27.06.2007. godine do 10,00 časova.
Sve informacije i uputstva u vezi sa zakazanom sednicom, kao i obrasci punomoćja i
Ugovora o udruživanju mogu se dobiti kod Sekretara preduzeća u sedištu preduzeća i na
telefon 037-714-444
PZP „Niskogradnja“ AD Trstenik
Predsednik Upravnog odbora
Dušan Simić
O B J A V LJ U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara
Na sednici Upravnog odbora održanog dana 30.04.2007.godine doneta je Odluka o
Sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara PZP „Niskogradnja“ AD Trstenik za 30.06.2007.godine sa početkom u 9,00 časova u sali Narodnog univerziteta u Trsteniku,
sa sledećim:
Dnevnim redom
I Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine i verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova Komisije za glasanje
II Redovni postupak
1. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem i Izveštaja o poslovanju za 2006.god.,
2. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
3. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora,
4. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i izbor članova Upravnog odbora,
5. Donošenje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Internog revizora,
6. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora,
7. Donošenje Odluke o izboru Revizora,
8. Razno.
Dan utvrđivanja akcionara je 08.05.2007.god.
Akcionari učestvuju u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.
Punomoćnik zaposlenog akcionara ne može biti član uprave.
Pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje
300 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji poseduju manji broj akcija od akcija koje daju pravo glasa u Skupštini mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u odlučivanju na Skupštini i odrediti
punomoćnika koji će ih zastupati u Skupštini.
Pozivaju se akcionari da ugovor o udruživanju, odnosno punomoćja dostave Sekretaru preduzeća do 27.06.2007. godine do 10,00 časova.
Sve informacije i uputstva u vezi sa zakazanom sednicom, kao i obrasci punomoćja i
Ugovora o udruživanju mogu se dobiti kod Sekretara preduzeća u sedištu preduzeća i na
telefon 037-714-444
PZP „Niskogradnja“ AD Trstenik
Predsednik Upravnog odbora
Dušan Simić
%