11.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. Zrenjanin
Na osnovu člana 276 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 125/04) te člana 26 Statuta AD 'Vojvodinaput-Zrenjanin' (del.br. 2/1-5 od 16.03.2006.g., 2/2-7 od 19.06.2006.g. i 2/3-4/b od 22.12.2006.g.) Upravni odbor na sednici održanoj dana 28. maja 2007.g. nakon razmatranja četrnaeste A tačke dnevnog reda doneo je:
O D L U K U
o sazivanju redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara
Privrednog društva AD za puteve 'Vojvodinaput-Zrenjanin' Zrenjanin
I Saziva se redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara AD 'Vojvodinaput-Zrenjanin' koja će se održati dana 29. juna 2007.g. sa početkom u 14 časova u velikoj Sali upravne zgrade Ulica Žarka Zrenjanina br. 75 Zrenjanin.
II Za ovu sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:
D N E V N I R E D
1. Utvrđivanje kvoruma
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 25. maja 2007.g.
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.g. sa izveštajem Upravnog odbora i izveštajem revizora i nadzornog odbora u vezi finansijskih izveštaja
4. Usvajanje izveštaja o ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2006.g.
6. Razrešenje postojećih članova Upravnog odbora i izbor novog Upravnog odbora
7. Razrešenje postojećih članova Nadzornog odbora i izbor novih članova Nadzornog odbora (predsednika i 2 člana)
8. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima
Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru revizora društva za poslovnu 2007. godinu
III Radi evidentiranja prisustva akcionara na sednici Skupštine skup akcionara počinje u 12 časova i traje do 14 časova na navedenoj adresi
IV Ovo obaveštenje u vidu poziva objaviće se na web-site društva www.vojvodinaput-zr.co.yu i u dnevnom listu 'Politika' najkasnije 30 dana pre održavanja godišnje Skupštine akcionara.
Predlozi odluka o kojima se odlučuje mogu se videti na web-site društva i u sedištu društva u Zrenjaninu, Ulica Žarka Zrenjanina broj 75 u redovnom radnom vremenu od 08 do 16 časova.
V Obavezuje se stručna služba da objavi dnevni red
Društvo obezbeđuje uvid u finansijske izveštaje, zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem Nadzornog odbora, izveštajem Upravnog odbora o poslovanju društva, kao i u druga akta, u skladu sa osnivačkim aktom društva, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zatraži u sedištu društva u redovno radno vreme.
Akcionari mogu da učestvuju u radu sednice Skupštine društva neposredno ili preko punomoćnika. Punomoćnici akcionari su dužni najkasnije na samoj sednici da predaju punomoć.
Davanje zastupničke izjave je isključeno.
Lista akcionara – sastav Skupštine društva utvrđuje se izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 28 maja 2007.g.
.
D O S T A V I T I: PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
1. Sektor opštih poslova
2. Upravni odbor (registar odluka) Bojan Stanivuković
3. Oglasna tabla
4. a/a