11.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbolek a.d. Beograd
Na osnovu čl. 281. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 125 od 22.11.04.) i čl. 57. stav 1. tačka 1. Statuta »Srboleka« a.d. Upravni odbor »Srboleka« a.d. na sednici održanoj dana 29.05.2007. godine doneo je
O D L U K U
O SAZIVANJU OSME REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
»SRBOLEKA« a.d. BEOGRAD
I SAZIVA SE OSMA redovna sednica Skupštine »Srboleka« a.d. Beograd za
30.06. 2007. godine u 1000 časova
u prostorijama salona »Srboleka« a.d., Beograd, Sarajevska 84.
II Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći
D N E V N I R E D:
PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
1.1. Verifikacione komisije od 3 člana;
1.2. Dva overivača zapisnika.
REDOVAN RAD
1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine «Srboleka» a.d. održane 29.09.2006.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta "Srboleka" a.d.
Izvestilac: generalni direktor
4.Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Odluke br. 4273 od 26.1999. godine;
Izvestilac: generalni direktor
5.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja «Srboleka» a.d. i raspodeli dobiti za 2006. godinu;
Izvestilac: generalni direktor
6.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2006.godinu;
Izvestilac: generalni direktor
7.Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu
Izvestilac: generalni direktor
8.Donošenje Odluke o usvajanju poslovne politike za 2007.godinu;
Izvestilac: generalni direktor
9.Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva
Izvestilac: generalni direktor
10.Donošenje Odluke o distribuciji javnom ponudom običnih akcija druge S-1 emisije radi
povećenja osnovnog kapitala Društva
Izvestilac: generalni direktor
11.Donošenje Odlukeo razrešenju člana Upravnog odbora;
Izvestilac: generalni direktor
12.Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;
Izvestilac: generalni direktor
13.Donošenje Odluke o osnivanju Preduzeća „Srbolek – veledrogerija“ d.o.o.Beograd
Izvestilac: generalni direktor
14. Razno
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jovica Stefanović
O D L U K U
O SAZIVANJU OSME REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
»SRBOLEKA« a.d. BEOGRAD
I SAZIVA SE OSMA redovna sednica Skupštine »Srboleka« a.d. Beograd za
30.06. 2007. godine u 1000 časova
u prostorijama salona »Srboleka« a.d., Beograd, Sarajevska 84.
II Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći
D N E V N I R E D:
PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
1.1. Verifikacione komisije od 3 člana;
1.2. Dva overivača zapisnika.
REDOVAN RAD
1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine «Srboleka» a.d. održane 29.09.2006.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta "Srboleka" a.d.
Izvestilac: generalni direktor
4.Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Odluke br. 4273 od 26.1999. godine;
Izvestilac: generalni direktor
5.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja «Srboleka» a.d. i raspodeli dobiti za 2006. godinu;
Izvestilac: generalni direktor
6.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2006.godinu;
Izvestilac: generalni direktor
7.Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu
Izvestilac: generalni direktor
8.Donošenje Odluke o usvajanju poslovne politike za 2007.godinu;
Izvestilac: generalni direktor
9.Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva
Izvestilac: generalni direktor
10.Donošenje Odluke o distribuciji javnom ponudom običnih akcija druge S-1 emisije radi
povećenja osnovnog kapitala Društva
Izvestilac: generalni direktor
11.Donošenje Odlukeo razrešenju člana Upravnog odbora;
Izvestilac: generalni direktor
12.Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;
Izvestilac: generalni direktor
13.Donošenje Odluke o osnivanju Preduzeća „Srbolek – veledrogerija“ d.o.o.Beograd
Izvestilac: generalni direktor
14. Razno
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jovica Stefanović