-0,05%
7,14%
0,00%12.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. Zemun
Na osnovu čl. 17. Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima PUPIN TELECOM AD.i čl.44. Statuta, Upravni odbor PUPIN TELECOM AD., na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2007.god. doneo je odluku da
S A Z I V A
XV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.
koja će se održati 25.06. 2007.god. u sali preduzeća IRITEL u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 10,00 časova, i
Predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
I Prethodni postupak
1. Izbor predsedništva i predsedavajućeg Skupštine (Izvestilac: Predsednik U.O.)
2. Izbor Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika.( Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
3. Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje.(Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine, održane 21.12.2006.godine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda. ( Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)
II Redovni postupak
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju PUPIN TELECOM AD. u 2006.godini. ( Izvestilac: Predsednik U.O.)
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu:
2.1 Razmatranje finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD. za 2006.god. ( Izvestilac: Generalni direktor)
2.2 Izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima i konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD. za 2006.god.( Izvestilac: Revizor)
2.3 Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskim izveštajima i poslovanju PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu. ( Izvestilac: Predsednik N.O.)
3. Raspodela dobiti po finansijskim izveštajima za 2006.godinu.(Izvestilac:Predsednik U.O.)
3.1 Odluka o raspodeli dobiti PUPIN TELECOM AD. po finansijskim izveštajima za 2006.godinu.
3.2 Odluka o povećanju osnovnog kapitala po finansijskim izveštajima za 2006.god.
3.3 Odluka o izdavanju običnih akcija V emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
4. Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VI emisije radi povećanja osnovnog kapitala. ( Izvestilac: Generalni direktor)
5. Izbor revizora ( Izvestilac: Sekretar Društva)
6. Izbor Upravnog odbora PUPIN TELECOM AD.( Izvestilac: Sekretar Društva)
7. Odluka o naknadama i davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad Upravnog i Nadzornog odbora.( Izvestilac: Sekretar Društva )
8. Odluka o izmeni Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima PUPIN TELECOM AD.( Izvestilac: Sekretar Društva)
9. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.( Izvestilac: Sekretar Društva)
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine i na zahtev dobiti kopije u prostorijama Društva u redovno radno vreme.
Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje 20.000 akcija.
Lista akcionara- sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 26.04.2007.god.(dan utvrđenja akcionara)
Ovaj poziv objavljuje se na web sajtu Društva www.pupintelecom.co.yu .
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Radoslav Marinković dipl.pravnik
S A Z I V A
XV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.
koja će se održati 25.06. 2007.god. u sali preduzeća IRITEL u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 10,00 časova, i
Predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
I Prethodni postupak
1. Izbor predsedništva i predsedavajućeg Skupštine (Izvestilac: Predsednik U.O.)
2. Izbor Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika.( Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
3. Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje.(Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine, održane 21.12.2006.godine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda. ( Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)
II Redovni postupak
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju PUPIN TELECOM AD. u 2006.godini. ( Izvestilac: Predsednik U.O.)
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu:
2.1 Razmatranje finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD. za 2006.god. ( Izvestilac: Generalni direktor)
2.2 Izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima i konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD. za 2006.god.( Izvestilac: Revizor)
2.3 Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskim izveštajima i poslovanju PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu. ( Izvestilac: Predsednik N.O.)
3. Raspodela dobiti po finansijskim izveštajima za 2006.godinu.(Izvestilac:Predsednik U.O.)
3.1 Odluka o raspodeli dobiti PUPIN TELECOM AD. po finansijskim izveštajima za 2006.godinu.
3.2 Odluka o povećanju osnovnog kapitala po finansijskim izveštajima za 2006.god.
3.3 Odluka o izdavanju običnih akcija V emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
4. Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VI emisije radi povećanja osnovnog kapitala. ( Izvestilac: Generalni direktor)
5. Izbor revizora ( Izvestilac: Sekretar Društva)
6. Izbor Upravnog odbora PUPIN TELECOM AD.( Izvestilac: Sekretar Društva)
7. Odluka o naknadama i davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad Upravnog i Nadzornog odbora.( Izvestilac: Sekretar Društva )
8. Odluka o izmeni Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima PUPIN TELECOM AD.( Izvestilac: Sekretar Društva)
9. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.( Izvestilac: Sekretar Društva)
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine i na zahtev dobiti kopije u prostorijama Društva u redovno radno vreme.
Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje 20.000 akcija.
Lista akcionara- sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 26.04.2007.god.(dan utvrđenja akcionara)
Ovaj poziv objavljuje se na web sajtu Društva www.pupintelecom.co.yu .
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Radoslav Marinković dipl.pravnik
%