21.06.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. Nova Crnja
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 63. i 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ('Sl. Glasnik RS', br. 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ('Sl. Glasnik RS', br. 100/2006)
Fabrika ulja 'Banat' AD Nova Crnja
Nova Crnja, ul. Magazinska bb
Matični broj : 08044643, delatnost : 15420
Izveštaj o bitnom događaju
(odluke redovne Skupštine akcionara)
Na osnovu člana 33. Odluke o usklađivanju osnivačkog ugovora Fabrika ulja 'Banat' AD Nova Crnja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja na svojoj redovnoj sednici održane dana 15.06.2007. godine donela je sledeće odluke :
Tačka 1 : Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne sednice Skupštine Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja
O D L U K A
Usvaja se Zapisnik sa IV vanredne sednice Skupštine Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja, u datom tekstu, bez primedbi.
Tačka 2 : Usvajanje Završnog računa Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja za 2006. godinu, Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih Izveštaja za 2006. godinu, Izveštaja Upravnog odbora i Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2006. godinu.
O D L U K A
1. Usvaja se Godišnji Završni račun i Izveštaj o poslovanju Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja za 2006 godinu, u datom tekstu, bez primedbi.
2. Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja za 2006. godinu, u datom tekstu bez primedbi.
3. Usvaja se izveštaj o radu Upravnog odbora Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja u 2006. godini, u datom tekstu
4. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2006. godinu, u datom tekstu.
Tačka 3 :
Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz rezultata 2006. godine
O D L U K A
1. Ostvaren deo dobiti po završnom računu Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja za 2006. godinu, raspoređuje se za : - pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i
- za povećanje osnovnog kapitala Društva
2. Raspodela dividende vrši se svim akcionarima srazmerno njihovom procentualnom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti na dan održavanja Skupštine (15.06.2007.), s kojim danom akcionari imaju pravo na obične akcije V emisije, bez javne ponude.
Tačka 4 :
Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija V emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.
O D L U K A
Usvaja se odluka o izdavanju običnih akcija V emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva, u datom tekstu. Izdavalac izdaje obične akcije V emisije i to 25.281 kom. običnih akcija nominalne vrednosti od 8.290,00 dinara, а nakon prijema rešenja o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti iz člana 59. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata od Komisije za hartije od vrednosti.
Tačka 5 :
Donošenje odluke o određivanju dana dividende po osnovu raspodele dobiti iz rezultata za 2006. godinu.
O D L U K A
Dan dividende kojim akcionari Fabrike ulja 'Banat' AD Nova Crnja imaju pravo na dobit je dan održavanja Skupštine akcionara tj. 15.06.2007. godine.
Tačka 6 : Razno
Nije bilo pitanja i odgovora
Nova Crnja Predsednik Skupštine Društva
18.06.2007.g. Vujičić Đoko, dipl.inž.agr.,s.r.