21.06.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. Sevojno
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Akcionarsko društvo "Jedinstvo-Metalogradnja" Sevojno, Prvomajska bb.
o g l a š a v a
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
- Održavanje Skupštine akcionara -
Redovna godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva "Jedinstvo-Metalogradnja" Sevojno održana je dana 18.05.2007. godine, u prostorijama Akcionarskog društva, sa početkom u 13,00 časova.
Na sednici su donete sledeće bitne odluke:
1. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za 2006. godinu sa izveštajem ovlašćenog nezavisnog revizora i mišljenjem internog revizora,
2. Odluka o rasporedjivanju ostvarene neto dobiti u poslovanju (19.060.007,93 dinara) i to:
- za pokriće gubitaka iz ranijih godina ....................................... 10.543.469,17 dinara
- za rezerve po članu 27. Osnivčakog akta.................................. 425.827,00 dinara
- za isplatu dividende, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim
aktom ........................................................................................ 8.090.712,00 dinara
3. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora,
4. Odluka o razrešenju i izboru organa Akcionarskog društva i to:
- Upravnog odbora
- Internog revizora
5. Odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2007. godinu,
6. Odluka o naknadama za rad članovima Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Internom revizoru, kao i odluka o davanju saglasnosti na Ugovore sa članovima Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u AD, kao i Odluka o odobravanju Ugovora sa članovima Izvršnog odbora.
Primerak Izveštaja dostavlja se Komisiji za HoV i Organizatoru tržišta a biće objavljen i na
Web sajtu Akcionarskog društva: www.j-metalogradnja.co.yu.
GENERALNI DIREKTOR,
Miladin Kaljević, dipl.ing.