04.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. Zrenjanin
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006)
"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
ovim putem objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
"Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14, održao je dana 29.06.2007. godine godišnju Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:
1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2006. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "Dijamant"-a AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2006. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu sa Izveštajem o radu Upravnog odbora "Dijamant"-a AD za 2006. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Discordia Audit d.o.o. Zagreb po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu u vezi sa finansijskim Izveštajima za 2006. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu.
7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu;
8. Donošenje Odluke o isteku mandata članova Upravnog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;
11. Donošenje Odluke o isteku mandata Internog revizora;
12. Donošenje Odluke o izboru Internog revizora za 2007. godinu;
13. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu.
Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda:
A.d.-2.
Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara održane dana 30.06.2006. godine.
A.d.-3.
Usvajaju se finansijski Izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin, sa stanjem na dan 31.12.2006. godine.
A.d.-4.
Usvajaju se Izveštaj o poslovanju za 2006. godinu i Izveštaj o radu Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2006. godinu.
A.d.-5.
Usvaja se Izveštaj Revizora po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu, preduzeća Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd i Discordia Audit d.o.o. Zagreb, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2006. godinu.
A.d.-6.
Usvaja se Izveštaj Internog revizora Slobodana Milosavljevića, po osnovu obavljene revizije za 2006. godinu.
A.d.-7.
Odobrava se da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2006. godinu iz ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.050.169.943,87 dinara, odobri plaćanje dividende u ukupnom iznosu od 49.047.300,00 dinara, što po jednoj akciji iznosi 180,00 dinara u bruto iznosu.
U neraspoređenu dobit usmeriti 1.001.122.643,87 dinara.
Pravo na dividendu ima akcionar koji to svojstvo ima na dan donošenja ove Odluke ("Dan dividende").
Dividendu isplatiti u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
A.d.-9.
Za članove Upravnog odbora "Dijamant"-a AD Zrenjanin imenuju se:
1. Puljić Ljerka
2. Lučić Tomislav
3. Kešelj Slavica
4. Radonjić-Petrović Dragijana
5. Bokić Anđelko
A.d.-12.
Za Internog revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2007. godinu imenuje se Slobodan Milosavljević iz Beograda, sa stanom u ulici Petra Martinovića br. 29.
A.d.-13.
Za revizora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2007. godinu izabrani su zajednički revizori:
- Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd
- Discordia Audit d.o.o. Zagreb.
Ovaj Izveštaj biće objavljen u listu "Politika".
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN
Sekretar Društva,
_________________________
Torbica Emilija, dipl. prav.