04.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Sirmium a.d. Sremska Mitrovica
U skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Gl.RS 57/03) i Članom 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.Gl.RS broj 102/2003) UTD „Hotel Sirmium“ a.d. ul. Vuka Karadžića broj 8 iz Sremske Mitrovice, izveštava da je dana 28.06.2007. godine održana Redovna Skupštine akcionara UTD „Hotel Sirmium“ a.d. na kojoj su donete sledeće odluke:
1. Izbor Predsednika Skupštine Društva;
2. Izbor zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa II Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane 09.02.2007. godine;
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Društva
6. Donošenje Odluke o visini nadoknade članovima Upravnog odbora koji su van radnog odnosa u Društvu i davanje saglasnosti na ugovore sa istima
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja na naknade članovima organa Društva UTD“Hotel Sirmium“ ad i davanje saglasnosti na ugovore sa istima
8. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog Odbora;
9. Donošenje Odluka o usvajanju:
a. finansijskog izveštaja (završnog računa) Društva za period 01.01.2006.-31.12.2006. godine
b. Izveštaja Upavnog Odbora o poslovanju za period 01.01.2006.-31.12.2006. godine
c. Izveštaja revizora Društva povodom revizije finansijkog izveštaja za 2006. godinu
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva iskazanog po finansijskom izveštaju za 2006. godinu
11. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva radi revizije finansijkog izveštaja za 2007. godinu
Za UTD“HOTEL SIRMIUM“a.d.
Generalni Direktor
_____________________
Dipl.ing Goran Savić
1. Izbor Predsednika Skupštine Društva;
2. Izbor zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa II Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane 09.02.2007. godine;
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Društva
6. Donošenje Odluke o visini nadoknade članovima Upravnog odbora koji su van radnog odnosa u Društvu i davanje saglasnosti na ugovore sa istima
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja na naknade članovima organa Društva UTD“Hotel Sirmium“ ad i davanje saglasnosti na ugovore sa istima
8. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog Odbora;
9. Donošenje Odluka o usvajanju:
a. finansijskog izveštaja (završnog računa) Društva za period 01.01.2006.-31.12.2006. godine
b. Izveštaja Upavnog Odbora o poslovanju za period 01.01.2006.-31.12.2006. godine
c. Izveštaja revizora Društva povodom revizije finansijkog izveštaja za 2006. godinu
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva iskazanog po finansijskom izveštaju za 2006. godinu
11. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva radi revizije finansijkog izveštaja za 2007. godinu
Za UTD“HOTEL SIRMIUM“a.d.
Generalni Direktor
_____________________
Dipl.ing Goran Savić