Na osnovu odredbi Člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Člana 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava





LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA A.D., BEOČIN



objavljuje



IZVEŠTAJ

O BITNIM DOGAĐAJIMA JAVNIH DRUŠTAVA



U smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata obaveštavamo Vas da je dana 28.06.2007. god. održana godišnja Skupština akcionara društva "Lafarge BFC" a.d., iz Beočina, Trg Beočinske fabrike cementa br. 1.

Na skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

1. Nakon usvajanja izveštaja da postoje uslovi za održavanjem sedice, usvojen je predloženi dnevni red

2. Za predsedavajućeg Skupštine izabrana je Slavica Đurić dipl.pravnik

3. Zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.10.2006. godine nije usvojen, odnosno njegovo usvajanje je predloženo za sledeću sednicu

4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Lafarge Beočinske fabrike cementa a.d, Izveštaja Nadzornog odbora i Izveštaja Revizora za period I-XII 2006. godine

5. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora za period X.2006. do IV.2007.godine

6. Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Lafarge BFC a.d. Beočin

7. Doneta je odluka o Izboru i imenovanju članova Upravnog odbora Lafarge BFC a.d. Beočin, u sledećem sastavu:

- Kamil Beffa, Direktor LBFC a.d. Predsednik

- Klaus Foedinger

- Stevo Bošnjak

- Darko Spasić

- Christian Hasendorfer

8. Doneta je Odluka o nagradama i naknadama članovima Upravnog odbora

9. Doneta je odluka o rarazrešenju članova Nadzornog odbora Lafarge BFC a.d.

10. Doneta je odluka o Izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Lafarge BFC a.d., u sledećem sastavu: Nicolas Fournier, Predsednik, Manfred Asamer i Guillaume Hecketsweiler

11. Usvojena je odluka o razrešenju revizora za 2006. godinu i o imenovanju revizora za 2007. godinu, te je za 2007. godinu imenovana revizorska kuća »Ernst & Young Beograd“ d.o.o.

12. Doneta je odluka o spajanju akcija „Lafarge BFC“ a.d. Beočin u manji broj akcija uz istovremeno povećanje njihove nominalne vrednosti

13. Doneta je odluka o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju „Lafarge BFC“ a.d. Beočin

14. Doneta je odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine akcionara "Lafarge BFC" a.d. Beočin

15. Doneta je odluka o izdavanju običnih akcija III. emisije, bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja njihove nominalne vrednosti



NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ I DELATNOST DRUŠTVA:

Akcionarsko društvo "Lafarge Beočinska fabrike cementa" , Beočin

Trg Beočinske fabrike cementa br. 1,

21300 Beočin,

MB 08028222

Proizvodnja cementa







U Beočinu, 29.06.2007 godine LAFARGE BFC a.d.

UPRAVNI ODBOR



Kamil Beffa

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1050
USD/RSD	107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR