09.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. Beograd
„TELEFONKABL“a.d.
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219
Matični broj 07016786, šifra delatnosti 45210
Podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-ODRŽANA REDOVNA XIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/2006 i 116/2006).
Dana 27.11.2006. godine sa početkom u 11,20 časova, u poslovnom prostoru Društva u ulici Mlavska bb, održana je XIII sednica redovne godišnje Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 219, na kojoj su na osnovu člana 27. stava 3. Osnivačkog akta-Odluke o organizovanju, pravo na neposredno odlučivanje (pravo glasa) imali akcionari koji poseduju najmanje 500 akcija.
Na XIII sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Marije Tasić za za predsednika Skupštine akcionara naredovnoj XIII sednici;
2. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda;.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara.
4. Odluka o utvrđivanju strukture osnovnog kapitala posle drugog kruga svojinske transformacije;
5. Odluka o prenosu akcija Akcijskom fondu Republike Srbije;
6. Odluka o prenosu ovlašćenja Upravnom odboru;
7. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora „AUDITOR“;
8. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzoprnog odbora;
9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Nadzornom odboru za angažovanje stručnih lica;
10. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju;
11. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006.godinu;
12. Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2006. godinu;
13. Odluku o izboru članova Upravnog odbora;
14. Odluku o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;
15. Odluku o izboru revizora za reviziju za 2007. godinu;
16. Odluku o utvrđivanju naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora;
17. Odluku o utvrđivanju naknade predsedniku i članovima Nadzornog odbora;
18. Odluku o utvrđivanju naknade revizoru.
SADRŽINA BITNIH ODLUKA:
Odlukom o utvrđivanju strukture kapitala utvrđeno je da, na dan 31.01.2006.godine, Društvo ima 32.300 akcija, od kojih 22.605- je akcijski kapital transformisan u prvom krugu svojinske transformacije, 3.883- je akcijsi kapital uplaćen u drugom krugu svojinske transformacije, 19- je preneto Akcijskom fondu kao neupisan kapital, a 5.793-akcijski kapital prenet Akcijskom fondu odustajanjem od otplate.
Odlukom o prenosu akcija Akcijskom fondu Republike Srbije ukupno je preneto 5.812 akcija, nominalne vrednosti 1.230,00 dinara po jednoj akciji.
Usvojeni godišnji izveštaj o poslovanju i usvojeni finansijski izveštaji objavljuju se posebno u na sajt Društva i dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije.
Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti neraspoređena dobit u iznosu od 33.717.495,51 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit od 4.452.329,00 dinara raspoređena je za isplatu dividende akcionarima u ukupnom iznosu od 21.641.000,00 dinara (po akciji bruto iznos 670,00, odnosno neto 603,00 dinara) i u neraspoređenu dobit u iznosu od 7.624.166,41 dinara. Isplata dividende izvršiće sedo kraja 2007. godine, onim akcionarima koji su na dan 28.06.2007.godine, upisani u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti redistra u Jedinstvenu evidenciju akcionara TELEFONKABL a.d.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Rado Šuštar – direktor AC Invest d.o.o., Vladimir Sekulić – broker u M&V Investments d.o.o. Marija Tasić – izvršni direktor u M&V Investments d.o.o, a od zaposlenih u Društvu: Milisav Ninković-generalni direktor, Predrag Nikolić – izvršni direktor zajedničkih poslova, Milan Koković- odgovorni izvođač radova i Zoran Subotić- šef odeljenja prodaje.
Za revizora Društva, za poslovnu 2007. godinu, izabrana je revizorska kuća „AUDITOR“, Beograd, Strahinjića Bana 26.
Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Milan Vučetić,dipl.pravnik zaposlen u JP „Elektroprivreda Srbije“ na poslovima pomoćnika direktora Direkcije za pravne poslove i ljudske resurse.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
Milivoje Knežević, magistar ekonomskih nauka, zaposlen u M&V Investments d.o.o na poslovima finansijskog analitičara i Nenad Gujaničić, magistar organizacionih nauka, zaposlen u brokersko dilerskom društvu AC Broker na poslovima brokera.
GENERALNI DIREKTOR
Milisav Ninković, dipl.el.in