-0,05%
7,14%
0,00%10.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača, a.d. Horgoš
HLADNJAČA HORGOŠ
Broj: 1/2007
Dana 29.06.2007.god.
ZAPISNIK
sa godišnje redovne sednice Skupštine akcionara "HIGLO" hladnjača, Horgoš, održane dana 29. juna 2007. godine sa početkom u 12,10 časova u prostorijama Društva u Horgošu u ulici Stevana Sremca broj 8. Prisustni su, na osnovu izveštaja Centralnog registra o broju akcija i akcionara, ovlašćeni predstavnik “MASIMO TRADE” D.O.O. Subotica, Lukić Cvjetko koji poseduje 11863 akcija - glasova, osnivač “SIMONNA” D.O.O Subotica, Simović Senka, koja poseduje 10434 akcija - glasova, akcionar Savić Snježana, koja poseduje 160 akcija - glasova. Prisutni su još: Savić Željko – predsednik Upravnog odbora, Ežiaš Robert - direktor “HIGLO” Horgoš, Nikolić Marica – predsednik Nadzornog odbora, svi bez prava glasa. Zapisničar Horvat Marta.
Na početku sednice je jednoglasno izabran ovlašćeni predstavnik “MASIMO TRADE” D.O.O. iz Subotice, Lukić Cvjetko za predsednika Skupštine.
Predsednik Skupštine utvrđuje da ima kvoruma pošto prisutni poseduju više od polovine akcija - glasova potrebnih za kvorum i odlučivanje. Predsednik čita dopis Akcijskog fonda RS kao vlasnika 14499 akcija - glasova, da ne učestvuje na sednici i ne koristi pravo glasa.
Nakon konstatacije prisutnih predsednik je pročitao predloženi
DNEVNI RED:
1. Izveštaj i donošenje odluke o završnom računu za 2006. god. sa revizijom
2. Donošenje odluke o zahtevu za dugoročni investicioni kredit
3. Izbor i imenovanje Upravnog odbora
4. Izbor i imenovanje Nadzornog odbora
Jednoglasno je prihvaćen predloženi dnevni red.
pod. 1. Predsednik je prisutne ukratko upoznao sa rezultatima poslovanja "HIGLO" hladnjača Horgoš za 2006. godinu zajedno sa mišljenjem Revizora, što je u međuvremenu stiglo. Izveštaj se nalazi u prilogu ovog zapisnika, objavit će se u dnevnoj štampi po zakonskoj obavezi. Mišljenje je pozitivno uz nekih manjih uputstva u daljem knjiženju i evidentiranju podataka. Nakon kratke analize doneta je sledeća
ODLUKA:
Jednoglasno se usvaja zaršni račun sa mišljenjem revizora "HIGLO" hladnjače Horgoš
za 2006. godinu.
pod 2. Predsednik je prisutne upoznao sa namerama društva "HIGLO" hladnjača Horgoš da ulaže u proizvodne linije radi povećanja kapaciteta prerade i poboljšanja kvaliteta prerađenih prozvoda sa modernizacijom linija. Za realizaciju ulaganja potrebno je podneti zahtev za bankarski kredit, što je već pokrenuto kod ”Panonske banke” a.d. i preliminarno odobren kredit u iznosu od 500.000 EUR. Za ostvarenje planiranog ulaganja okvirno je potrebno ukupno oko 2.500.000 EUR. Predlog odluke od strane “Panonske banke” a.d. za kredit od 500.000 EUR je predsednik prisutnima pročitao.
Nakon kraćeg razmatranja teksta, doneta je sledeća
ODLUKA:
Jednoglasno se usvaja predlog odluke “Panonske banke” a.d. u prilogu na iznos od 500.000 EUR i odobravaju se dalja ulaganja u okvirnom iznosu od 2.500.000 EUR uz obavezu društva za obelodanjivanje kreditnog zaduženja radi informisanja po zakonskoj obavezi društva “HIGLO” A.D. hladnjača Horgoš.
pod 3. Predsednik upoznaje prisutne da je potrebno imenovati Upravni odbor od 5 člana, a u kojem nemože biti direktor. Za članove se predlaže: Savić Željko, Drača Goran, Cvetanović Aleksandar, Baka Menjhert i Đorđević Dragan.
Nakon glasanja doneta je sledeća
ODLUKA:
Imenuje se Upravni odbor u sledećem sastavu:
- Savić Željko generalni direktor u “SIMEX”
- Drača Goran pomoćnik predsednika kompanije “SIMEX”
- Cvetanović Aleksandar pomoćnik direktora “SIMEX”
- Baka Menjhert direktor proizvodnje u “HIGLO”
- Đorđević Dragan zamenik direktora proizvodnje u “HIGLO”.
pod 4. Predsednik informiše prisutne da je potrebno imenovati predsednika Nadzornog odbora i dva člana koji ne mogu biti članovi Upravnog odbora. Za predsednika se predlaže Nikolić Marica, a za članove Drača Dalibor i Puača Božidar.
Nakon glasanja doneta je sledeća
ODLUKA:
Imenuje se Nadzorni odbor u sledećem sastavu:
- Nikolić Marica šef računovodstva u “SIMEX”
- Drača Dalibor komercijalni direktor u “SIMEX”
- Puača Božidar direktor destilerije u “SIMEX”.
Nakon razmatranja svih predloženih tačaka dnevnog reda sednica je zaključena u 13,15 časova.
Zapisničar Predsednik Skupštine
Horvat Marta Lukić Cvjetko
Broj: 1/2007
Dana 29.06.2007.god.
ZAPISNIK
sa godišnje redovne sednice Skupštine akcionara "HIGLO" hladnjača, Horgoš, održane dana 29. juna 2007. godine sa početkom u 12,10 časova u prostorijama Društva u Horgošu u ulici Stevana Sremca broj 8. Prisustni su, na osnovu izveštaja Centralnog registra o broju akcija i akcionara, ovlašćeni predstavnik “MASIMO TRADE” D.O.O. Subotica, Lukić Cvjetko koji poseduje 11863 akcija - glasova, osnivač “SIMONNA” D.O.O Subotica, Simović Senka, koja poseduje 10434 akcija - glasova, akcionar Savić Snježana, koja poseduje 160 akcija - glasova. Prisutni su još: Savić Željko – predsednik Upravnog odbora, Ežiaš Robert - direktor “HIGLO” Horgoš, Nikolić Marica – predsednik Nadzornog odbora, svi bez prava glasa. Zapisničar Horvat Marta.
Na početku sednice je jednoglasno izabran ovlašćeni predstavnik “MASIMO TRADE” D.O.O. iz Subotice, Lukić Cvjetko za predsednika Skupštine.
Predsednik Skupštine utvrđuje da ima kvoruma pošto prisutni poseduju više od polovine akcija - glasova potrebnih za kvorum i odlučivanje. Predsednik čita dopis Akcijskog fonda RS kao vlasnika 14499 akcija - glasova, da ne učestvuje na sednici i ne koristi pravo glasa.
Nakon konstatacije prisutnih predsednik je pročitao predloženi
DNEVNI RED:
1. Izveštaj i donošenje odluke o završnom računu za 2006. god. sa revizijom
2. Donošenje odluke o zahtevu za dugoročni investicioni kredit
3. Izbor i imenovanje Upravnog odbora
4. Izbor i imenovanje Nadzornog odbora
Jednoglasno je prihvaćen predloženi dnevni red.
pod. 1. Predsednik je prisutne ukratko upoznao sa rezultatima poslovanja "HIGLO" hladnjača Horgoš za 2006. godinu zajedno sa mišljenjem Revizora, što je u međuvremenu stiglo. Izveštaj se nalazi u prilogu ovog zapisnika, objavit će se u dnevnoj štampi po zakonskoj obavezi. Mišljenje je pozitivno uz nekih manjih uputstva u daljem knjiženju i evidentiranju podataka. Nakon kratke analize doneta je sledeća
ODLUKA:
Jednoglasno se usvaja zaršni račun sa mišljenjem revizora "HIGLO" hladnjače Horgoš
za 2006. godinu.
pod 2. Predsednik je prisutne upoznao sa namerama društva "HIGLO" hladnjača Horgoš da ulaže u proizvodne linije radi povećanja kapaciteta prerade i poboljšanja kvaliteta prerađenih prozvoda sa modernizacijom linija. Za realizaciju ulaganja potrebno je podneti zahtev za bankarski kredit, što je već pokrenuto kod ”Panonske banke” a.d. i preliminarno odobren kredit u iznosu od 500.000 EUR. Za ostvarenje planiranog ulaganja okvirno je potrebno ukupno oko 2.500.000 EUR. Predlog odluke od strane “Panonske banke” a.d. za kredit od 500.000 EUR je predsednik prisutnima pročitao.
Nakon kraćeg razmatranja teksta, doneta je sledeća
ODLUKA:
Jednoglasno se usvaja predlog odluke “Panonske banke” a.d. u prilogu na iznos od 500.000 EUR i odobravaju se dalja ulaganja u okvirnom iznosu od 2.500.000 EUR uz obavezu društva za obelodanjivanje kreditnog zaduženja radi informisanja po zakonskoj obavezi društva “HIGLO” A.D. hladnjača Horgoš.
pod 3. Predsednik upoznaje prisutne da je potrebno imenovati Upravni odbor od 5 člana, a u kojem nemože biti direktor. Za članove se predlaže: Savić Željko, Drača Goran, Cvetanović Aleksandar, Baka Menjhert i Đorđević Dragan.
Nakon glasanja doneta je sledeća
ODLUKA:
Imenuje se Upravni odbor u sledećem sastavu:
- Savić Željko generalni direktor u “SIMEX”
- Drača Goran pomoćnik predsednika kompanije “SIMEX”
- Cvetanović Aleksandar pomoćnik direktora “SIMEX”
- Baka Menjhert direktor proizvodnje u “HIGLO”
- Đorđević Dragan zamenik direktora proizvodnje u “HIGLO”.
pod 4. Predsednik informiše prisutne da je potrebno imenovati predsednika Nadzornog odbora i dva člana koji ne mogu biti članovi Upravnog odbora. Za predsednika se predlaže Nikolić Marica, a za članove Drača Dalibor i Puača Božidar.
Nakon glasanja doneta je sledeća
ODLUKA:
Imenuje se Nadzorni odbor u sledećem sastavu:
- Nikolić Marica šef računovodstva u “SIMEX”
- Drača Dalibor komercijalni direktor u “SIMEX”
- Puača Božidar direktor destilerije u “SIMEX”.
Nakon razmatranja svih predloženih tačaka dnevnog reda sednica je zaključena u 13,15 časova.
Zapisničar Predsednik Skupštine
Horvat Marta Lukić Cvjetko
%