11.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Carnex a.d. Vrbas
Na osnovu čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006 ) i čl.6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100-2006).
AKCIONARSKO DRUŠTVO «CARNEX» INDUSTRIJA MESA, VRBAS,
Kulski put 26
Mat.br. 08055904 PIB. 100637458
Osnovna delatnost: Proizvodnja i obrada životinjskog mesa (Šifra: 15110)
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Redovna Skupština akcionara akcionarskog društva «Carnex» Industrija mesa , Vrbas, je održana dana 30.06.2007. godine u 11 časova u prostorijama društva, ul. Kulski put 26, Vrbas.
Na sednici su donete sledeće odluke :
U predhodnom postupku
1. Odluka o izboru Aleksandra Kovačevića iz Beograda za predsednika Skupštine,
U redovnom postupku
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara Društva održane 05.01.2007.god.
3. 3.1.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2006.godinu
3.2.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006. godinu
3.3. Odluka o raspodeli dobiti po završenom računu za 2006. godinu
Raspodela ostvarene dobiti po Završnom računu ”Carnex” AD Vrbas za 2006.godinu vrši se po sledećem: 95% ostaje neraspoređeno, 5% se izdvaja u statutarne rezerve.
4. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja
5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2006. godini
6. Odluka o usvajanju poslovne politike Carnex AD za 2007.godinu
7. Odluka o izboru eksternog revizora za 2007. i 2008. godinu
8. Odluka o reizboru članova Upravnog odbora društva
Za članove Upravnog odbora izabrani su :
- Goran Altaras, predsednik
- Craig Webster, član
- Vesna Rakić-Vodinelić, član
9. 9.1.Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
9.2.Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora
Za članove Nadzornog odbora izabrani su :
- Radomir Rajović, predsednik
- Ratomir Slijepčević, član
- Radmila Todorović , član
9.3.Odluka o politici naknada i nagrada članovima Nadzornog odbora
9.4.Odluka o saglasnosti na tekst Ugovora o regulisanju medjusobnih prava i obaveza člana
Nadzornog odbora i Carnex AD
Ovaj Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. ( Sl. glasnik RS br.47-2006)
Vrbas, 03.07.2007.god. v.d. Generalnog direktora Jovo Šćepanović
AKCIONARSKO DRUŠTVO «CARNEX» INDUSTRIJA MESA, VRBAS,
Kulski put 26
Mat.br. 08055904 PIB. 100637458
Osnovna delatnost: Proizvodnja i obrada životinjskog mesa (Šifra: 15110)
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Redovna Skupština akcionara akcionarskog društva «Carnex» Industrija mesa , Vrbas, je održana dana 30.06.2007. godine u 11 časova u prostorijama društva, ul. Kulski put 26, Vrbas.
Na sednici su donete sledeće odluke :
U predhodnom postupku
1. Odluka o izboru Aleksandra Kovačevića iz Beograda za predsednika Skupštine,
U redovnom postupku
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara Društva održane 05.01.2007.god.
3. 3.1.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2006.godinu
3.2.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006. godinu
3.3. Odluka o raspodeli dobiti po završenom računu za 2006. godinu
Raspodela ostvarene dobiti po Završnom računu ”Carnex” AD Vrbas za 2006.godinu vrši se po sledećem: 95% ostaje neraspoređeno, 5% se izdvaja u statutarne rezerve.
4. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja
5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2006. godini
6. Odluka o usvajanju poslovne politike Carnex AD za 2007.godinu
7. Odluka o izboru eksternog revizora za 2007. i 2008. godinu
8. Odluka o reizboru članova Upravnog odbora društva
Za članove Upravnog odbora izabrani su :
- Goran Altaras, predsednik
- Craig Webster, član
- Vesna Rakić-Vodinelić, član
9. 9.1.Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
9.2.Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora
Za članove Nadzornog odbora izabrani su :
- Radomir Rajović, predsednik
- Ratomir Slijepčević, član
- Radmila Todorović , član
9.3.Odluka o politici naknada i nagrada članovima Nadzornog odbora
9.4.Odluka o saglasnosti na tekst Ugovora o regulisanju medjusobnih prava i obaveza člana
Nadzornog odbora i Carnex AD
Ovaj Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. ( Sl. glasnik RS br.47-2006)
Vrbas, 03.07.2007.god. v.d. Generalnog direktora Jovo Šćepanović