-0,05%
7,14%
0,00%13.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Litopapir a.d. Čačak
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
AD “LITOPAPIR”
Čačak, Hajduk Veljkova 52
matični broj: 07167369
šifra delatnosti: 21210
proizvodnja ambalaže od papira i kartona
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Dana 29.6.2007.godine sa početkom u 14,00 časova, u sedištu društva, u Čačku, Hajduk Veljkova 52, održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD “Litopapir” Čačak na kojoj su donete sledeće
O D L U K E
1 Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2006-tu godinu sa podacima kao u materijalu za sednicu.
2 Usvaja se godišnji račun AD “Litopapira” Čačak za poslovnu 2006-tu godinu sa podacima kao u materijalu za sednicu.
3 Usvaja se izmena i dopuna osnivačkog akta kao u tekstu u materijalu za sednicu.
4 Doneta je odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija V A emisije radi povećanja osnovnog kapitala u obimu 103.200.000,00 dinara tj. 240.000 dinara akcija nominalne vrednosti od 430,00 dinara.
5 Produžava se mandat članovima Upravnog odbora Nenadu Batalu, Branislavi Batalo, Lazaru Saviću i Ljubinki Dilparić. Za novog člana Upravnog odbora imenuje se Jan Peterson. Produžava se mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora.
6 Usvaja se Poslovnik o radu skupštine akcionara u tekstu koji je dat u materijalu za sednicu.
7 Bira se “Euro Audit” d.o.o. Beograd da obavi reviziju finansijskih izveštaja AD “Litopapir” za 2007-mu godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragan Peković, s.r.
1
AD “LITOPAPIR”
Čačak, Hajduk Veljkova 52
matični broj: 07167369
šifra delatnosti: 21210
proizvodnja ambalaže od papira i kartona
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Dana 29.6.2007.godine sa početkom u 14,00 časova, u sedištu društva, u Čačku, Hajduk Veljkova 52, održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD “Litopapir” Čačak na kojoj su donete sledeće
O D L U K E
1 Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora, Izveštaj Nadzornog odbora i Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2006-tu godinu sa podacima kao u materijalu za sednicu.
2 Usvaja se godišnji račun AD “Litopapira” Čačak za poslovnu 2006-tu godinu sa podacima kao u materijalu za sednicu.
3 Usvaja se izmena i dopuna osnivačkog akta kao u tekstu u materijalu za sednicu.
4 Doneta je odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija V A emisije radi povećanja osnovnog kapitala u obimu 103.200.000,00 dinara tj. 240.000 dinara akcija nominalne vrednosti od 430,00 dinara.
5 Produžava se mandat članovima Upravnog odbora Nenadu Batalu, Branislavi Batalo, Lazaru Saviću i Ljubinki Dilparić. Za novog člana Upravnog odbora imenuje se Jan Peterson. Produžava se mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora.
6 Usvaja se Poslovnik o radu skupštine akcionara u tekstu koji je dat u materijalu za sednicu.
7 Bira se “Euro Audit” d.o.o. Beograd da obavi reviziju finansijskih izveštaja AD “Litopapir” za 2007-mu godinu.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragan Peković, s.r.
1
%