18.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. Beograd
„INTERSITY BROKER“ а.д. Београд Београд, 10.07.2007.
Максима Горког 52
Акционарско туристичко друштво "Путник“ , а.д., Београд, Драгослава Јовановића 1.
матични број: 07034377, делатност: 63300 – делатност путничких агенција и туроператора;
помоћ туристима на другом месту непоменута
доставља
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(одржана III Редовна Скупштина Друштва)
Извештај је сачињен на основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС“ бр.47/2006) и чл. 6, 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС" бр.100/2006 и 116/2006).
III Редовна Скупштина Друштва одржана је 30.06.2007.године са почетком у 15 часова, у седишту Друштва у Београду, Драгослава Јовановића 1.
На скупштини Друштва усвојене су следеће битне одлуке:
1. Одлука о избору председника III редовне Скупштине Друштва,
2. Одлука о утврђивању кворума за одржавање III редовне Скупштине Друштва,
3. Одлука о именовању од стране председника Скупштине Друштва: записничара, два акционара који оверавају записник и три члана Комисије за гласање,
4. Одлука о усвајању предлога дневног реда III редовне Скупштине Друштва,
5. Одлука о усвајању записника са II ванредне Скупштине Друштва, одржане 16.05.2007. године,
6. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Путник“ а.д.,
7. Одлука о изменама и допунама Одлуке o организовању „Путник“ а.д.,
8. Одлука о усвајању Извештаја Управног одбора Друштва,
9. Одлука o усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Финансојског извештаја за пословну 2006. годину,
10. Одлука о усвајању Извештаја Интерног ревизора Друштва,
11. Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја о пословању „Путник“-а a.д. за пословну 2006. годину и Одлука о расподели добити – Исказана добит биће расподељена за покриће губитака из ранијих година,
12. Одлука о именовању предузећа за ревизију, рачуноводство и финансијски консалтинг „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“, Београд, за ревизoра финансијских извештаја Друштва за 2007. годину,
13. Одлука о разрешењу и Одлука о именовању чланова Управног одбора
За чланове Управног одбора именовани су:
- Корол Олег Олеговицх
- Лолић Срђан,
- Водопијанов Јуру Леонидовицх,
- Ковал Елена Александровна и
- Урбановицх Охана Николаевна
14. Одлука о разрешењу Интерног ревизора,
15. Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора
За председника и члановe Надзорног одбора именовани су:
- Мр Душан Филиповић, за председника Надзорног одбора и
- Слађана Војновић, за члана Надзорног одбора
- Руденко Алехеј Игоровицх, за члана Надзорног одбора
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Срђан Лолић