06.08.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Boka
Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ('Sl.glasnik RS' broj 65/02 i 101/05) , te članova 6.7.i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ('Sl.glasnik RS' broj 102/03)
PP“Pobeda“ AD
Boka , ul. Žarka Zrenjanina 58
Matični broj 08057699 , pretežna delatnost 01110-poljoprivreda
JAVNO OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice skupštine akcionara
Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara PP“POBEDA“AD BOKA održana je 28.05.2007.godine sa početkom u 10,00 časova u Društva u BOKI u zgradi ekonomije.
Na sednici su , u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Verifikacione komisije sa usvajanjem izveštaja Komisije, te utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o verifikaciji predsednika Skupštine;
3. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika;
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 08.12.2006 god.
5.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006. godinu, i to :
-odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju PP „Pobeda“ AD Boka za 2006.god.
-odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora 'EuroAudit' Beograd,
-odluka o verifikaciji mandata članova Upravnog odbora,
-odluka o verifikaciji mandata članova Nadzornog odbora,
-odluka o verifikaciji mandata VD direktora,
6. Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude radi povećanja vrednosti osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja u subjekt privatizacije.
7. Odluka o distribuciji II emisije akcija bez javne ponude radi povećavanja vrednosti osnovnog kapitala društva po osnovu ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije
8..Odluka o izboru Odbora revizora Društva.
Predsednik Skupštine :
Lukinić Slavica, s.r.
PP“Pobeda“ AD
Boka , ul. Žarka Zrenjanina 58
Matični broj 08057699 , pretežna delatnost 01110-poljoprivreda
JAVNO OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice skupštine akcionara
Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara PP“POBEDA“AD BOKA održana je 28.05.2007.godine sa početkom u 10,00 časova u Društva u BOKI u zgradi ekonomije.
Na sednici su , u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Verifikacione komisije sa usvajanjem izveštaja Komisije, te utvrđivanje kvoruma;
2. Odluka o verifikaciji predsednika Skupštine;
3. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika;
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 08.12.2006 god.
5.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006. godinu, i to :
-odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju PP „Pobeda“ AD Boka za 2006.god.
-odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora 'EuroAudit' Beograd,
-odluka o verifikaciji mandata članova Upravnog odbora,
-odluka o verifikaciji mandata članova Nadzornog odbora,
-odluka o verifikaciji mandata VD direktora,
6. Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude radi povećanja vrednosti osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja u subjekt privatizacije.
7. Odluka o distribuciji II emisije akcija bez javne ponude radi povećavanja vrednosti osnovnog kapitala društva po osnovu ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije
8..Odluka o izboru Odbora revizora Društva.
Predsednik Skupštine :
Lukinić Slavica, s.r.