0,00%
0,10%
-1,52%22.05.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Gakovo
AD «GRANIČAR» Gakovo
Broj : 453/1-2008
Dana : 09.05.2008.godine
GAKOVO
Na osnovu člana 62. Osnivačkog akta AD «Graničar» Gakovo Upravni odbor Društva doneo je
O D L U K U
O sazivanju redovne-godišnje Skupštine akcionara AD «GRANIČAR» Gakovo za dan 25.06.2008. godine sa početkom u 11 sati u sedištu Društva, U Gakovu, ulica Kralja Petra I br.107.
Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tela Skupštine :
- Izbor predsednika Skupštine,
- Imenovanje zapisničara,
- Imenovanje Komisije za brojanje glasova ( tri člana)
- Imenovanje dva overivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2007. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora,
5. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva,
6. Donošenje odluke o izboru revizora,
7. Glasanje i donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora u sastavu :
1. Šaban Slobodan,
2. Jerković Marija,
3. Vučković Mirjana,
4. Suzana Šaban-Trnokopović,
5. Jerković Mirjana,
6. Grković Danijela,
7. Miletić Lazo.
8. Glasanje i donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora u sastavu:
1. Šaban Slobodan,
2. Jerković Marija,
3. Vučković Mirjana,
4. Suzana Šaban-Trnokopović,
5. Jerković Mirjana,
6. Grković Danijela,
7. Miletić Lazo.
9. Glasanje i donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
1. Babić Danijela,
2. Simić Biljana,
3. Šević Snežana.
10. Glasanje i donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
1. Babić Danijela,
2. Simić Biljana,
3. Šević Snežana.
11. Glasanje i donošenje odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora i Predsedniku Skupštine.
NAPOMENA : Uz poziv za redovnu-godišnju Skupštinu Društva akcionarima se dostavljaju : predlog odluka i prilozi : finansijski izveštaj za 2007. godinu; izveštaj nadzornog odbora; izveštaj upravnog odobora; mišljenje revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za 2007. godinu, te dva punomoćja za zastupanje na skupštini zakazanoj za 25.06.2008.godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
SLOBODAN ŠABAN
Broj : 453/1-2008
Dana : 09.05.2008.godine
GAKOVO
Na osnovu člana 62. Osnivačkog akta AD «Graničar» Gakovo Upravni odbor Društva doneo je
O D L U K U
O sazivanju redovne-godišnje Skupštine akcionara AD «GRANIČAR» Gakovo za dan 25.06.2008. godine sa početkom u 11 sati u sedištu Društva, U Gakovu, ulica Kralja Petra I br.107.
Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tela Skupštine :
- Izbor predsednika Skupštine,
- Imenovanje zapisničara,
- Imenovanje Komisije za brojanje glasova ( tri člana)
- Imenovanje dva overivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2007. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora,
5. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva,
6. Donošenje odluke o izboru revizora,
7. Glasanje i donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora u sastavu :
1. Šaban Slobodan,
2. Jerković Marija,
3. Vučković Mirjana,
4. Suzana Šaban-Trnokopović,
5. Jerković Mirjana,
6. Grković Danijela,
7. Miletić Lazo.
8. Glasanje i donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora u sastavu:
1. Šaban Slobodan,
2. Jerković Marija,
3. Vučković Mirjana,
4. Suzana Šaban-Trnokopović,
5. Jerković Mirjana,
6. Grković Danijela,
7. Miletić Lazo.
9. Glasanje i donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
1. Babić Danijela,
2. Simić Biljana,
3. Šević Snežana.
10. Glasanje i donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
1. Babić Danijela,
2. Simić Biljana,
3. Šević Snežana.
11. Glasanje i donošenje odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora i Predsedniku Skupštine.
NAPOMENA : Uz poziv za redovnu-godišnju Skupštinu Društva akcionarima se dostavljaju : predlog odluka i prilozi : finansijski izveštaj za 2007. godinu; izveštaj nadzornog odbora; izveštaj upravnog odobora; mišljenje revizora o godišnjem finansijskom izveštaju o poslovanju Društva za 2007. godinu, te dva punomoćja za zastupanje na skupštini zakazanoj za 25.06.2008.godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
SLOBODAN ŠABAN
%