0,21%
0,00%
-0,92%12.10.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska mlekara a.d. Novi Sad
AD «Novosadska mlekara» Novi Sad (matični broj: 08008523, delatnost: 15510 – proizvodnja mlečnih proizvoda), podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANjE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003, 55/2004, 45/2005, 85/2005, 101/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl. glasnik RS» br. 102/2003).
Na osnovu čl. .48 i 51 .Statuta (iz maja 2004) Društva , a u vezi čl.452. st 2. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br 125/04 )Upravni odbor Društva doneo je dana 05.10.2006.god.
O D L U K U
Saziva se v a n r e d n a Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 9, za 24.10.2006.god. sa početkom u 12. časova u prostorijama društva, Sentandrejski put 9.
Utvrđuje se Predlog Dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara:
1. Izbor predsednika vanredne skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD ,SENTANDREJSKI PUT 9 .
2. Utvrđivanje kvoruma za održavanje Vanredne skupštine akcionara Društva .
3. Usvajanje predloga dnevnog reda Skupštine akcionara Društva.
4. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara Društva, održane dana 28.06.2006.god.
5. Usvajanje predloga te donošenje odluke o razrešenju svih članova Upravnog odbora Društva.
6. Usvajanje predloga te donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.
7. Usvajanje predloga,te donošenje odluke o razrešenju Revizora Društva.
8. Usvajanje predloga te donošenje Odluke –Osnivačkog akta –o oranizaciji AKCIONARSKOG DRUŠTVA
NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD ,SENTANDREJSKI PUT 9 radi usklađivanja sa zakonom, izmenom
Odluke Skupštine od 30.03.1998.god.
9. Usvajanje predloga te donošenje Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI
SAD, SENTANDREJSKI PUT 9.
10 . Imenovanje od strane Predsednika Skupštine akcionara zapisničara, dva akcionara koja overavaju
zapisnik i imenovanje članova komisije za glasanje .
11. Usvajanje predloga te donošenje odluke o izboru 7 članova Upravnog odbora Društva i utvrđivanje
visine naknade za rad izabranim članovima .
12. Usvajanje predloga te donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva .
13. Usvajanje predloga, te donošenje odluke o izboru Revizora Društva .
14. Usvajanje predloga te donošenje odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora koje će Društvo
zaključiti sa članovima upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu.
15. Usvajanje predloga te donošenje odluke o odobravanju Ugovora koje će Društvo zaključiti sa članovima
Izvršnog odbora koji su u Upravnom odboru.
NAPOMENA. Usklađivanje akata sa Zakonom podrazumeva :
- izbor članova Upravnog odbora tajnim glasanjem– (obavezno)-predviđeno kumulativno glasanje
- izbor revizora Društva tajnim glasanjem ( obavezno )
- izbor Nadzornog odbora se vrši kumulativnim glasanjem.
Shodno čl.43.Statuta Društva , učesnici Skupštine akcionara su AKCIONARI KOJI SU IMAOCI NAJMANjE 15000 AKCIJA SA PRAVOM GLASA
Akcionari koji imaju manje od 15000 akcija mogu svoje pravo odlučivanja preneti na zajedničkog punomoćenika u skladu sa zakonom .
U skladu s članom 43.Statuta, a u vezi sa stavom 1. čl. 75. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansiskih instrumenata , isključeno je davanje Zastupničke izjave.
Razlog sazivanja vanredne Skupštine akcionara je usklađivanje akata i organizacije AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT 9 sa Zakonom o privrednim društvima, te imenovanje Upravnog odbora Društva, Nadzornog odbora Društva i Revizora u sklada novim strukturalnim rešenjima, kao i načinom izbora .
Pozivaju se Akcionari da u cilju davanja punomoćja i konstituisanja vanredne Skupštine akcionara pristupe u prostorije društva u ulici: Sentandrejski put 9 u Novom Sadu.
Društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva: kopije predloga odluka o kojima se odlučuje sa tekst obrazloženog predloga za promenu Odluke-osnivačkog akta .
Uvid u registar – knjigu akcionara, akcionari mogu izvršiti kod nadležnog referenta, na adresi Društva.
Generalni direktor,
Brdarić Miloš
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANjE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003, 55/2004, 45/2005, 85/2005, 101/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl. glasnik RS» br. 102/2003).
Na osnovu čl. .48 i 51 .Statuta (iz maja 2004) Društva , a u vezi čl.452. st 2. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br 125/04 )Upravni odbor Društva doneo je dana 05.10.2006.god.
O D L U K U
Saziva se v a n r e d n a Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 9, za 24.10.2006.god. sa početkom u 12. časova u prostorijama društva, Sentandrejski put 9.
Utvrđuje se Predlog Dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara:
1. Izbor predsednika vanredne skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD ,SENTANDREJSKI PUT 9 .
2. Utvrđivanje kvoruma za održavanje Vanredne skupštine akcionara Društva .
3. Usvajanje predloga dnevnog reda Skupštine akcionara Društva.
4. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara Društva, održane dana 28.06.2006.god.
5. Usvajanje predloga te donošenje odluke o razrešenju svih članova Upravnog odbora Društva.
6. Usvajanje predloga te donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.
7. Usvajanje predloga,te donošenje odluke o razrešenju Revizora Društva.
8. Usvajanje predloga te donošenje Odluke –Osnivačkog akta –o oranizaciji AKCIONARSKOG DRUŠTVA
NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD ,SENTANDREJSKI PUT 9 radi usklađivanja sa zakonom, izmenom
Odluke Skupštine od 30.03.1998.god.
9. Usvajanje predloga te donošenje Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI
SAD, SENTANDREJSKI PUT 9.
10 . Imenovanje od strane Predsednika Skupštine akcionara zapisničara, dva akcionara koja overavaju
zapisnik i imenovanje članova komisije za glasanje .
11. Usvajanje predloga te donošenje odluke o izboru 7 članova Upravnog odbora Društva i utvrđivanje
visine naknade za rad izabranim članovima .
12. Usvajanje predloga te donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva .
13. Usvajanje predloga, te donošenje odluke o izboru Revizora Društva .
14. Usvajanje predloga te donošenje odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora koje će Društvo
zaključiti sa članovima upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu.
15. Usvajanje predloga te donošenje odluke o odobravanju Ugovora koje će Društvo zaključiti sa članovima
Izvršnog odbora koji su u Upravnom odboru.
NAPOMENA. Usklađivanje akata sa Zakonom podrazumeva :
- izbor članova Upravnog odbora tajnim glasanjem– (obavezno)-predviđeno kumulativno glasanje
- izbor revizora Društva tajnim glasanjem ( obavezno )
- izbor Nadzornog odbora se vrši kumulativnim glasanjem.
Shodno čl.43.Statuta Društva , učesnici Skupštine akcionara su AKCIONARI KOJI SU IMAOCI NAJMANjE 15000 AKCIJA SA PRAVOM GLASA
Akcionari koji imaju manje od 15000 akcija mogu svoje pravo odlučivanja preneti na zajedničkog punomoćenika u skladu sa zakonom .
U skladu s članom 43.Statuta, a u vezi sa stavom 1. čl. 75. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansiskih instrumenata , isključeno je davanje Zastupničke izjave.
Razlog sazivanja vanredne Skupštine akcionara je usklađivanje akata i organizacije AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVOSADSKA MLEKARA NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT 9 sa Zakonom o privrednim društvima, te imenovanje Upravnog odbora Društva, Nadzornog odbora Društva i Revizora u sklada novim strukturalnim rešenjima, kao i načinom izbora .
Pozivaju se Akcionari da u cilju davanja punomoćja i konstituisanja vanredne Skupštine akcionara pristupe u prostorije društva u ulici: Sentandrejski put 9 u Novom Sadu.
Društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva: kopije predloga odluka o kojima se odlučuje sa tekst obrazloženog predloga za promenu Odluke-osnivačkog akta .
Uvid u registar – knjigu akcionara, akcionari mogu izvršiti kod nadležnog referenta, na adresi Društva.
Generalni direktor,
Brdarić Miloš
%