“BEOGRADELEKTRO“ a. d. Beograd

ul.Knez Mihailova broj 9

(Matični broj: 07069138, šifra delatnosti: 51540)



podnosi sledeći



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



- sazivanje godišnje Skupštine akcionara

„Beogradelektro“ a.d. Beograd za 29.06.2007. –



Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 281. stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 125/2004), članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ broj 100/2006).



Upravni odbor Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd sazvao je godišnju Skupštinu akcionara za 29.06.2007.godine (petak) sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva, Beograd, Knez Mihailova broj 9.



Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći



DNEVNI RED



1) Obaveštenje predsednika Skupštine akcionara o imenovanju radnih tela:

- Komisije za glasanje

- Zapisničara i dva overivača zapisnika;



2) Izbor predsednika Skupštine Društva i izbor zamenika predsednika Skupštine društva;



3) Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara Društva broj 7143 od 30.06.2006.godine i zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara Društva broj 10721 od 24.10.2006.godine;



4) Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora Društva;



5) Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Društva;



6) Informacija Izvršnog odbora o poslovanju, sprovođenju poslovne politike i drugim pitanjima iz delokruga Izvršnog odbora Društva;



7) Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2006.godinu, sa:

- Izveštajem ovlašćenog revizora i

- Mišljenjem Nadzornog odbora Društva;



8) Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti Društva za 2006. godinu;



9) Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2007.godinu;



10) Izbor revizora Društva;



11) Izbor članova Upravnog odbora Društva;



12) Izbor Internog revizora;



13) Donošenje odluke o politici naknade za rad predsedniku Skupštine, predsedniku i članovima Upravnog odbora, Internom revizoru;



14) Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora;



15) Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa Internim revizorom;



Određuje se 26.04.2007.godine , kao dan sa kojim se utvrđuje Lista akcionara za godišnju Skupštinu Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd, koja će biti održana 29.06.2007.godine, odnosno kao datum za određivanje Liste akcionara koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o Skupštini i koji imaju pravo učešća u radu Skupštine – lično ili preko punomoćnika, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda Skupštine, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom Skupštine – u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari, koji saglasno osnivačkom aktu Društva, na dan utvrđenja liste akcionara poseduju 400 akcija Društva mogu učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji na dan utvrđenja liste akcionara ne poseduju 400 akcija Društva mogu ostvariti svoje pravo glasa u Skupštini akcionara putem udruživanja radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini akcionara, odnosno na osnovu ugovora o udruživanju akcionara, preko zastupnika udruženja akcionara . Eventualne izmene ugovora o udruživanju akcionara radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini potrebno je dostaviti Sekretaru druuštva najkasnije do 10.06.2007.godine.

Poseban pismeni poziv za sednicu redovne Skupštine „Beogradelektro“ a.d. Beograd sa predlozima odluka i materijalom po predloženom dnevnom redu, biće dostavljen akcionarima koji poseduju 400 akcija društva i zastupnicima udruženja akcionara, na način i u roku utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom kao osnivačkim aktom Društva.

Ostali akcionari mogu izvršiti uvid u predloge odluka i materijal pripremljen za Skupštinu akcionara u periodu od 10.06.2007.godine do 29.06.2007.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova u prostorijama Društva u Beogradu Knez Mihailova broj 7/I.





„Beogradelektro“ a.d. Beograd



Generalni direktor



Milenko Arežina

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1627
USD/RSD	109,3752
Izvor NBS, 25.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 25.04.2024.
454.064.811.724 RSD
3.875.506.554 EUR