Na osnovu člana 35 Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Privrednog društva

RTC Luka Leget AD Sremska Mitrovica sa Zakonom o privrednim društvima, a

u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih

Instrumenata, Upravni odbor, na sednici održanoj dana 27.04.2007. doneo je



ODLUKU



o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara

RTC Luka Leget A.D. Sremska Mitrovica

pretežna delatnost: 63110-pretovar tereta



dana 28.06.2007.godine sa početkom u 10h

u prostorijama Društva, Sremska Mitrovica, Jarački put 10



I OTVARANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

RTC Luka Leget A.D.

1. Konstatacija stručne službe o evidenciji učesnika i ispunjenosti uslova za

održavanje sednice



II KONSTITUISANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika

2. Imenovanje komisije za glasanje



III RAD SKUPŠTINE

Za Skupštinu se utvrđuje sledeći



DNEVNI RED:



1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne, vanredne Skupštine akcionara održane 29.11.2006.

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2006.godinu

3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2006.godinu

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2006.godinu

5. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2006.godinu

6. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2006.godinu

7. Donošenje Odluka o razrešenju starih i izboru novih članova Upravnog odbora

8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta

sa Zakonom o privrednim društvima

10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006.godinu

11. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2007.godinu

12. Razno



IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara RTC Luka Leget A.D. je 22.05.2007.godine.

Pravo odlučivanja imaju akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju najmanje

6606 glasova.

Akcionari akcionarskog društva ili njihovi ovlašćeni punomoćnici dužni su da svoje

učešće u radu Skupštine prijave najmanje tri dana pre održavanja Skupštine službi

opštih poslova.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u sedištu Društva

počev od 20.06.2007.godine u vremenu od 10 – 14 h.



Predsednik Upravnog odbora

Aleksandar Škundrić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1527
USD/RSD	109,2537
Izvor NBS, 26.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 26.04.2024.
453.195.113.805 RSD
3.868.413.735 EUR