22.05.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
На основу члана 281 Закона о привредним друштвима /Сл.Гл.РС 125/04/ члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената РС,члана 6 и 7 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа РС, члана 44 став 1.тачка 1. Оснивачког акта ``СМ-Инжењењринг``а.д.Управни одбор друштва, оглашава:
П О З И В
АКЦИОНАРИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ
А.Д.``СМ-ИНЖЕЊЕРИНГ``ЗРЕЊАНИН
СА ИЗВЕШТАЈЕМ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ
Која ће се одржати 13.06.2008.године са почетком у 12 часова у Зрењанину у седишту друштва улица Петра Драпшина број 15.са следећим:
Д Н Е В Н И М Р Е Д О М:
1. Утврђивање кворума и избор председника Скупштине
- именовање записничара и два оверивача записника
- именовање три члана комисије за спровођење гласања
2. Усвајање предложеног дневног реда
3. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја АД `СМ-ИНЖЕЊЕРИНГ`
за 2007. годину и Извештаја ревизора за исти период
4. Доношње одлуке о о усвајању извештаја Управног одбора о пословању Друштва
са стањем на дан 31.12.2007.године
5. Доношење одлуке о усвајању Плана и програма пословања Друштва за 2008.год.
6. Доношење одлуке о расподели добити за 2007.годину
7. Доношење одлуке о разрешењу и избору чланова Управног одбора Друштва
8. Доношење одлуке о избору ревизора Друштва
9. Доношење одлуке о политици накнада за рад члановима Управног одбора
Друштва
10.Доношење одлуке о усвајању Извештаја о спровденом поступку стицања
сопствених акција по одлуци Скупштине од 27.03.2008.године
11.Остала питања
- Акционари могу остварити своје право гласа / једна акција-један глас/ на Скупштини лично или путем пуномоћника / путем давања пуномоћја/које друштво доставља акционарима уз овај позив,
- Пуномоћја доставити на адресу Друштва најкасније до 12.06.2008.године – 14,00 часова
- Материјали у вези предложеног дневног реда налазе се у општој служби друштва и доступни су акционарима на увид,сваког радног дана од 09- 14 часова.
- Дан утврђења акционара је 13.05.2008.године
Овај позив истовремено представља Извештај о сазивању редовне Скупштине друштва,у смислу члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената РС и члана 6.став 1. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавањау о поседовању акција са правом гласа РС.
У Зрењанину 09.05.2008.године ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Ивковић Чедомор дипл.инг.