23.11.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija a.d. Novi Beograd
Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima, odredaba člana 54 Statuta preduzeća “Šumadija”A.D. Beograd, sa sedištem u ul. Goce Delčeva br.36, a u skladu sa Zakonom i Statutom propisanim ovlašćenjima, Upravni odbor preduzeća “Šumadija” A.D. na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 06.11.2006.godine donosi sledeću:
ODLUKU
Da se sazove Vanredna skupština “Šumadija”A.D. Beograd za 27.11.2006. godine sa početkom u 16,30 čas, a sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
1. Imenovanje komisije za verifikaciju glasova na sednici,
2. Donošenje odluke o izboru Skupštine i zapisničara
3. Donošenje odluke o usvajanju osnivačkog akta društva radi usklašivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
4. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine da u ime društva potpiše i overi osnivački akt pred nadležnim sudom,
5. Donošenje odluke o razrešenju postojećih i imenovanju novih članova Upravnog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje teksta Ugovora odbora i društva
7. Potvršivanje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora donete na redovnoj Skupštini održanoj dana 19.06.2006. godine,
8. Razmatranje podnetog zahteva UMA,
9. Razno.
Napomena: pravo odlučivanja imaju akcionari i punomoćnici koji poseduju najmanje 2.000 akcija2.000 akcija
Predsednik
Upravnog odbora
Dragan Dabić