0,21%
0,00%
-0,92%08.12.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. Beograd
„TELEFONKABL“a.d.
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219
Matični broj 07016786, šifra delatnosti 45210
Podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.
Dana 27.11.2006. godine sa početkom u 10 časova, u poslovnom prostoru Društva u ulici Mlavska bb, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 219, sa objavljenim dnevnim redom.
Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Branislava Vukadinovića za predsednika Skupštine akcionara na vanrednoj XII sednici.
2. Odluka o usvajanju dnevnog reda kako je objavljen.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XI sednice Skupštine akcionara.
4. Donet je Osnivački akt – odluka o organizovanju „TELEFONKABL“ a.d. Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Odluka o razrešenju Upravnog odbora.
6. Odluka o izboru sedam članova Upravnog odbora Društva, i to tri nezavisna člana: Rado Šuštar – direktor AC Invest d.o.o. iz Beograda, Blaž Pesjak – predsednik Uprave AC Naložbe d.d. iz Ljubljane, Vladimir Sekulić – broker u M&V Investments d.o.o. Beograd, dav izvršna: Milisav Ninković-generalni direktor „TELEFONKABL“ a.d Beograd, Predrag Nikolić, dipl.ecc., dva neizvršna: Milan Koković,dipl.el.ing. i Zoran Subotić.
7. Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o izboru revizorske kuće Auditor, Beograd, Strahinjića Bana 26, za revizora Društva za poslovnu 2006.godinu i utvrđivanje naknade za reviziju;
9. Odluku o prethodnoj saglasnosti na zakljućčenje ugovora sa predsednikom i članovima Upravnog odbora, Generalnim direktorom, predsednikom i članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora.
10. Odluku o naknadama i zaradama za rad predsednika i članova Upravnog odbora, Generalnog direktora, predsednika i članova Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora.
GENERALNI DIREKTOR
Milisav Ninković, dipl.el.ing.
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219
Matični broj 07016786, šifra delatnosti 45210
Podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.
Dana 27.11.2006. godine sa početkom u 10 časova, u poslovnom prostoru Društva u ulici Mlavska bb, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 219, sa objavljenim dnevnim redom.
Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Branislava Vukadinovića za predsednika Skupštine akcionara na vanrednoj XII sednici.
2. Odluka o usvajanju dnevnog reda kako je objavljen.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XI sednice Skupštine akcionara.
4. Donet je Osnivački akt – odluka o organizovanju „TELEFONKABL“ a.d. Beograd radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Odluka o razrešenju Upravnog odbora.
6. Odluka o izboru sedam članova Upravnog odbora Društva, i to tri nezavisna člana: Rado Šuštar – direktor AC Invest d.o.o. iz Beograda, Blaž Pesjak – predsednik Uprave AC Naložbe d.d. iz Ljubljane, Vladimir Sekulić – broker u M&V Investments d.o.o. Beograd, dav izvršna: Milisav Ninković-generalni direktor „TELEFONKABL“ a.d Beograd, Predrag Nikolić, dipl.ecc., dva neizvršna: Milan Koković,dipl.el.ing. i Zoran Subotić.
7. Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o izboru revizorske kuće Auditor, Beograd, Strahinjića Bana 26, za revizora Društva za poslovnu 2006.godinu i utvrđivanje naknade za reviziju;
9. Odluku o prethodnoj saglasnosti na zakljućčenje ugovora sa predsednikom i članovima Upravnog odbora, Generalnim direktorom, predsednikom i članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora.
10. Odluku o naknadama i zaradama za rad predsednika i članova Upravnog odbora, Generalnog direktora, predsednika i članova Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora.
GENERALNI DIREKTOR
Milisav Ninković, dipl.el.ing.
%