19.12.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel kontaktne mreže a.d. Beograd
Na osnovu odredaba Ugovora o organizovanju i Statuta Akcionarskog društva za projektovanje i izgradnju objekata i postrojenja u saobraćaju, industriji i elektroprivredi MINEL KONTAKTNE MREŽE Beograd, Brankova 30, Upravni odbor društva upućuje
P O Z I V Z A
S K U P Š T I N U A K C I O N A R A
Akcionarskog društva za projektovanje i izgradnju objekata i postrojenja u saobraćaju, industriji i elektroprivredi
»MINEL KONTAKTNE MREŽE « a.d. Beograd
Na osnovu odredaba Statuta Akcionarskog društva za projektovanje i izgradnju objekata i postrojenja u saobraćaju, industriji i elektroprivredi MINEL KONTAKTNE MREŽE Beograd, Brankova 30, zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za projektovanje i izgradnju objekata i postrojenja u saobraćaju, industriji i elektroprivredi MINEL KONTAKTNE MREŽE Beograd, Brankova 30, koja će se održati dana 25.12.2006. godine u 15.00 časova u prostorijama društva Minel Elektrooprema i postrojenja a.d. iz Ripnja, Put za koloniju 97 sa sledećim dnevnim redom :
1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Usvajanje Odluke o promeni poslovnog imena Društva
6. Usvajanje Odluke o donošenju izmena i dopuna osnivačkog akta Društva
7. Usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva po osnovu obaveznog investicionog ulaganja
8. Razno
Pozivaju se akcionari MINEL KONTAKTNE MREŽE a.d. Beograd, Brankova 30, da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.
Legitimisanje akcionara i izdavanje glasačkih listića obaviće se 25.12.2006. na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 13 do 14 časova.
Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom ( puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje).
Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja pravnoj službi u sedište društva, a zaposleni, bivši zaposleni i penzioneri MINEL KONTAKTNE MREŽE a.d., Beograd mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u sedištu društva zaključno sa 22.12.2006. do 15.00 časova. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se 25.12.2006. na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 13 do 14 časova.
Materijal za vanrednu sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu društva u vremenu od 08-15 časova počev od 11.12.2006. godine.
Predsednik Upravnog odbora
mr. Zoran Radosavljević
P O Z I V Z A
S K U P Š T I N U A K C I O N A R A
Akcionarskog društva za projektovanje i izgradnju objekata i postrojenja u saobraćaju, industriji i elektroprivredi
»MINEL KONTAKTNE MREŽE « a.d. Beograd
Na osnovu odredaba Statuta Akcionarskog društva za projektovanje i izgradnju objekata i postrojenja u saobraćaju, industriji i elektroprivredi MINEL KONTAKTNE MREŽE Beograd, Brankova 30, zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za projektovanje i izgradnju objekata i postrojenja u saobraćaju, industriji i elektroprivredi MINEL KONTAKTNE MREŽE Beograd, Brankova 30, koja će se održati dana 25.12.2006. godine u 15.00 časova u prostorijama društva Minel Elektrooprema i postrojenja a.d. iz Ripnja, Put za koloniju 97 sa sledećim dnevnim redom :
1. Izbor Predsednika Skupštine i radnih tela
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Usvajanje Odluke o promeni poslovnog imena Društva
6. Usvajanje Odluke o donošenju izmena i dopuna osnivačkog akta Društva
7. Usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva po osnovu obaveznog investicionog ulaganja
8. Razno
Pozivaju se akcionari MINEL KONTAKTNE MREŽE a.d. Beograd, Brankova 30, da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.
Legitimisanje akcionara i izdavanje glasačkih listića obaviće se 25.12.2006. na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 13 do 14 časova.
Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom ( puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje).
Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja pravnoj službi u sedište društva, a zaposleni, bivši zaposleni i penzioneri MINEL KONTAKTNE MREŽE a.d., Beograd mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u sedištu društva zaključno sa 22.12.2006. do 15.00 časova. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se 25.12.2006. na mestu održavanja Skupštine u vremenu od 13 do 14 časova.
Materijal za vanrednu sednicu Skupštine biće dostupan akcionarima u prostorijama stručnih službi u sedištu društva u vremenu od 08-15 časova počev od 11.12.2006. godine.
Predsednik Upravnog odbora
mr. Zoran Radosavljević
%
0,24%
