15.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. Novi Sad
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» broj 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD«SANITARIJA» Novi Sad, Futoški put 84, (matični broj 08024464, pretežna delatnost: 51460 – Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima) objavljuje da je
Upravni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 10.05.2007.godine, doneo:
Odluku o sazivanju Redovne skupštine Akcionarskog društva za 11.06.2007.godine
sa početkom u 13,00 časova u prostorijama AD «SANITARIJE» Novi Sad, Futoška 84.
Za sednicu je predložen sledeći:
DNEVNI RED
1. A) OTVARANJE SEDNICE I IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
B) IMENOVANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE
a) IMENOVANJE ZAPISNIČARA
b) IMENOVANJE OVERIVAČA ZAPISNIKA
c) IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA
5. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2006. GODINU I IZVEŠTAJA DIREKTORA
6. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
7. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
8. RAZNO
• Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra na dan 10.05.2007.godine.
• Dan utvrđenja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra na dan 04.04.2007.godine, u skladu sa članom 18. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
Prema odredbama Ugovora o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, neposredno pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa imaju ona lica koja poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.
O danu održavanja Redovne skupštine akcionarskog društva, predloženim dnevnim redom, skraćenim Izveštajem o poslovanju i uputstvom za popunjavanje punomoćja, svi akcionari AD »SANITARIJA« Novi Sad će biti obavešteni putem pismena na kućnu adresu.
Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, počev od 01.06.2007.godine do dana održavanja Sednice skupštine, u sedištu Akcionarskog društva, u vremenu od 14,00-16,00 časova.
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu »Politika«, koji se prodaje na teritoriji cele Republike Srbije, dana 13.05.2007.godine.
AD»SANITARIJA« Novi Sad
Predsednik Upravnog odbora
Miroslav Milovanović
_______________________________